多項(xiàng)選擇題下列哪些情況,銀行應(yīng)當(dāng)作記錄,留存相關(guān)材料,視情況對(duì)空頭支票出票人進(jìn)行教育,無需向?qū)俚厝嗣胥y行報(bào)告()

A.出票人在本銀行辦理支票業(yè)務(wù),最近12個(gè)月簽發(fā)空頭支票3次以內(nèi)的,且在銀行退票后10個(gè)工作日內(nèi)支付空頭支票票款的,或者就延遲付款、通過其他方式付款等取得收款人書面諒解的。
B.出票人簽發(fā)以自己為收款人的空頭支票且未經(jīng)背書轉(zhuǎn)讓的,或者最終被背書人與出票人一致的。
C.銀行工作人員差錯(cuò)、支付清算系統(tǒng)故障、出票后支票付款賬戶被有權(quán)機(jī)關(guān)凍結(jié)或者扣劃等非出票人原因?qū)е鲁銎比速~戶余額不足以支付支票票面金額的。
D.銀行在處理同一場(chǎng)次票據(jù)交換時(shí),先處理應(yīng)付款項(xiàng)后處理應(yīng)收款項(xiàng),導(dǎo)致出票人賬戶余額不足以支付支票票面金額,且應(yīng)收款項(xiàng)入賬后出票人賬戶余額足夠支付原簽發(fā)的支票的。
E.因支票被騙、被搶、被盜、遺失等原因?qū)е卤凰嗣坝迷斐煽疹^支票,出票人能夠提供有權(quán)司法機(jī)關(guān)立案文書、刑事或者民事判決書等法律文書的,或者登報(bào)公告、報(bào)案證明等材料的。


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2.多項(xiàng)選擇題依據(jù)監(jiān)管部門和有權(quán)機(jī)關(guān)要求,全行受理司法查凍扣業(yè)務(wù)主要分為哪幾類。()

A.現(xiàn)場(chǎng)渠道
B.線下渠道
C.線上渠道
D.電話渠道

3.單項(xiàng)選擇題Ⅲ類戶賬戶余額不得超過()元,非綁定賬戶資金轉(zhuǎn)入日累計(jì)限額為()元,年累計(jì)限額為()元。

A.1000,5000,1萬(wàn)
B.1000,1萬(wàn),10萬(wàn)
C.1000,5000,10萬(wàn)
D.1000,1萬(wàn),20萬(wàn)

4.單項(xiàng)選擇題對(duì)于仍實(shí)行核準(zhǔn)的機(jī)關(guān)、事業(yè)單位等開立的銀行結(jié)算賬戶,多久可以使用?()

A.開戶當(dāng)天
B.三天
C.核準(zhǔn)之日起3個(gè)工作日后
D.5天

7.單項(xiàng)選擇題中信銀行吸收的工會(huì)經(jīng)費(fèi)、黨費(fèi)、團(tuán)費(fèi)存款,是否計(jì)息?()

A.都計(jì)息
B.工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)息,黨團(tuán)經(jīng)費(fèi)戶不計(jì)息
C.工會(huì)經(jīng)費(fèi)不計(jì)息,黨團(tuán)經(jīng)費(fèi)戶計(jì)息
D.都不計(jì)息

8.單項(xiàng)選擇題取消企業(yè)銀行賬戶許可自()起實(shí)施。

A.7月22日
B.6月1日
C.7月31日
D.9月1日

9.單項(xiàng)選擇題根據(jù)銀監(jiān)規(guī)定:客戶開戶留取印模過程應(yīng)當(dāng)()

A.拍照
B.錄像或視頻
C.拍照或錄像視頻均可

最新試題

各行通過()等渠道,對(duì)外付出人民幣現(xiàn)金時(shí),均應(yīng)按規(guī)定記錄冠字號(hào)碼。

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)客戶等需延長(zhǎng)印鑒卡交回時(shí)間的,可經(jīng)審批后辦理延期,延期時(shí)間原則上不得超過()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

分行運(yùn)營(yíng)管理部應(yīng)建立重要運(yùn)營(yíng)崗位輪換和強(qiáng)制休假的管理臺(tái)賬和檔案,內(nèi)容包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

未經(jīng)銀行工作人員確認(rèn)身份的Ⅱ類戶可以辦理()業(yè)務(wù)。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列哪個(gè)渠道可以開立個(gè)人銀行2類賬戶()

題型:多項(xiàng)選擇題

上門開戶服務(wù),由經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人授權(quán)兩名在冊(cè)員工進(jìn)行上門服務(wù),兩名員工可以是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列屬于機(jī)關(guān)團(tuán)體存款的有()

題型:多項(xiàng)選擇題

各分支機(jī)構(gòu)受理查詢、凍結(jié)、扣劃業(yè)務(wù)前,應(yīng)對(duì)有權(quán)機(jī)關(guān)法律文書及執(zhí)法人員工作證件進(jìn)行形式審查,核實(shí)相關(guān)資料完整、合規(guī),有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員至少為()人。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

()、現(xiàn)金管理員、現(xiàn)金清分員、現(xiàn)金解款員等現(xiàn)金出納人員應(yīng)具備反假貨幣相關(guān)資格。

題型:多項(xiàng)選擇題

由()下達(dá)《中信銀行員工強(qiáng)制休假通知書》至本人,并指派具備任職資格的代職人員接替其工作。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題