多項選擇題金融詐騙罪的種類（）。

A.集資詐騙罪
B.貸款詐騙罪
C.票據(jù)詐騙罪
D.金融憑證詐騙罪


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1.多項選擇題農(nóng)信銀通存通兌業(yè)務(wù)主要包括現(xiàn)金通存、現(xiàn)金通兌（）等交易。

A.余額查詢
B.柜臺沖銷
C.委托收款
D.托收承付

2.多項選擇題下列關(guān)于重要空白憑證的管理正確的是（）

A.已經(jīng)實現(xiàn)縣級聯(lián)社集中調(diào)繳現(xiàn)金的聯(lián)社每次領(lǐng)用數(shù)量原則上不超過正常10天的使用量。
B.未實現(xiàn)縣級聯(lián)社集中調(diào)繳現(xiàn)金的聯(lián)社每次領(lǐng)用數(shù)量原則上不超過正常一個月的使用量。
C.基層信用社每名柜員每種重要空白憑證的最高領(lǐng)用量不能超過一周的使用量。
D.基層信用社每名柜員每種重要空白憑證的最高領(lǐng)用量不能超過15天的使用量。

3.多項選擇題典型洗錢交易過程經(jīng)歷的三個階段通常指（）。

A.開戶
B.放置
C.轉(zhuǎn)賬
D.離析
E.歸并

4.多項選擇題下列哪些情況下，應(yīng)取消其特約商戶資格（）。

A.經(jīng)營正常，內(nèi)部管理完善，遵守銀行結(jié)算規(guī)定
B.特約商戶及其員工與持卡人、不法分子勾結(jié)詐騙銀行資金的
C.多次拒絕受理銀聯(lián)卡
D.嚴重違反特約商戶操作規(guī)程
E.發(fā)生其他不適合作為發(fā)卡機構(gòu)特約商戶的行為

5.多項選擇題根據(jù)《遼寧省農(nóng)村信用社會計業(yè)務(wù)操作規(guī)程應(yīng)用指南（一）》下列哪些賬表簿可按需打印，不需裝訂？（）

A.儲蓄賬戶余額表
B.存款證明登記簿
C.憑證使用流水登記簿
D.現(xiàn)金調(diào)劑登記簿

7.多項選擇題下列屬于金融違法行為的是：（）。

A.擅自提高利率或者變相提高利率吸收存款；
B.明知或者應(yīng)知是單位資金，而允許以個人名義開立賬戶存儲；
C.擅自開辦新的存款業(yè)務(wù)種類；
D.違反規(guī)定為客戶多頭開立賬戶

8.多項選擇題事后監(jiān)督人員對網(wǎng)點操作的賬戶支取方式修改交易監(jiān)督要素有（）。

A.主機流水號
B.客戶賬號
C.戶名
D.修改前內(nèi)容
E.修改后內(nèi)容

9.多項選擇題農(nóng)信銀支付清算系統(tǒng)中（）業(yè)務(wù)只在工作日運行。

A.實時電子匯兌
B.銀行匯票
C.個人賬戶通存通兌
D.批量電子匯兌

10.多項選擇題對于出納錯款以下哪種說法是正確的？（）

A.技術(shù)性錯款，按規(guī)定的手續(xù)審批后，長款歸公，短款報損，也可以長補短；
B.誤收確實難以辨認的假幣，按規(guī)定的手續(xù)審批后報損；
C.責(zé)任事故錯款，應(yīng)按短款歸公，長款自賠的原則處理；
D.屬于自盜、挪用以及侵吞長款的，均應(yīng)追回款項，并給予相應(yīng)的處分；觸犯刑律的，移交司法部門處理。