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判斷題聯合國對洗錢的定義是：凡隱藏或掩飾因犯罪行為所取得的財物的真實性質、來源、地點、流向及轉移、或協助任何與非法活動有關系之人規(guī)避法律應負責任者，均屬洗錢行為。

1.判斷題各級單位應對達標升級工作中發(fā)現的問題及時整改，在整改過程中應對存在問題的會計憑證、賬簿、報表、登記簿等會計資料進行重制或更換。

2.判斷題銀行匯票的簽發(fā)可以使用計算機打印，也可以使用手工填寫。

3.判斷題在辦理無卡存款交易時，應由存款人在存款憑條上填寫持卡人姓名、卡號、金額、交易日期、存款人有效身份證件類型、號碼及聯系方式。

4.判斷題銀行匯票撤銷交易只能在匯票簽發(fā)當日辦理。

5.判斷題對全額凍結、全額止付、掛失、沒收、失效、損壞、作廢、鎖定、透支等狀態(tài)的卡禁止在他行或銀聯POS終端上交易。

6.判斷題金融企業(yè)財務決算報表中的“固定資產情況表”只反映固定資產及在建工程年末數及增減變動情況。

7.判斷題票據掛失申請人應于12日內將法院出具的公示催告書提交至出票行。

8.判斷題小額批量支付系統(tǒng)批量發(fā)送支付指令，軋差凈額清算資金

9.多項選擇題轉賬記賬交易可完成系統(tǒng)內兩個或一個與最多4個內部賬戶之間的轉賬記賬，可以進行（）的輸入。

A.一借一貸
B.一借多貸
C.一貸多借
D.多借多貸

10.多項選擇題下列有關存款凍結止付的核算規(guī)定敘述正確的是（）。

A.凍結存款的期限不得超過一年
B.存款凍結期間不計付利息
C.被凍結客戶賬戶中的存款不足凍結金額時，應在凍結期內對該賬戶實行只收不付，直至達到凍結的金額
D.協助扣劃存款交易支持全額扣劃和部分扣劃，支持扣劃款項在內部賬戶的掛賬