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判斷題銀行工作人員可以憑直覺判斷可疑資金交易。

1.判斷題一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備是按照風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的一定比例從凈利潤(rùn)中提取的、用于彌補(bǔ)尚未識(shí)別的可能性損失的準(zhǔn)備。

2.判斷題由于卡片損壞、消磁等原因造成金信卡不能使用時(shí)，客戶可到發(fā)卡機(jī)構(gòu)任意網(wǎng)點(diǎn)辦理換卡，換卡時(shí)須按規(guī)定收取工本費(fèi)，交易完成后新卡自動(dòng)關(guān)聯(lián)原卡所有賬戶，原卡密碼不變。

3.判斷題經(jīng)銀監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，信用社儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)還可以辦理個(gè)人活期儲(chǔ)蓄存款存折小額質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)。

4.判斷題重要空白憑證庫(kù)（庫(kù)房或金庫(kù)）鑰匙必須由管庫(kù)員本人妥善保管，不得外借。

5.多項(xiàng)選擇題信用社發(fā)生重要空白憑證和有價(jià)單證丟失，要立即實(shí)施查找和采取防范措施，應(yīng)該如何處理（）。

A.在綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)作作廢處理
B.向上級(jí)有關(guān)部門報(bào)告
C.賠償損失
D.追究法律責(zé)任

6.多項(xiàng)選擇題票據(jù)登記查詢主體進(jìn)行登記查詢票據(jù)信息時(shí)，不得有以下行為（）。

A.未認(rèn)真核實(shí)相關(guān)信息，致使登記信息與票據(jù)信息不符
B.登記信息有誤未及時(shí)更正
C.未持有紙質(zhì)商業(yè)匯票進(jìn)行查詢
D.惡意套取他人票據(jù)信息
E.其他違反相關(guān)法律制度的登記查詢行為

7.多項(xiàng)選擇題支付系統(tǒng)銀行行號(hào)為12位定長(zhǎng)數(shù)字組成分別是（）。

A.行別代碼
B.地區(qū)代碼
C.分支機(jī)構(gòu)序號(hào)
D.校驗(yàn)碼

8.多項(xiàng)選擇題辦理密碼掛失滿7天后，由客戶本人提供（）到開戶機(jī)構(gòu)辦理密碼重置。

A.身份證件
B.掛失申請(qǐng)書第一聯(lián)
C.掛失申請(qǐng)書第三聯(lián)
D.身份證復(fù)印件

9.多項(xiàng)選擇題農(nóng)信銀業(yè)務(wù)中的“銀行匯票退票”業(yè)務(wù)主要用于（）。

A.銀行匯票未用退回
B.持票人超過提示付款期申請(qǐng)退款
C.銀行匯票掛失退款
D.銀行匯票簽發(fā)時(shí)打印票據(jù)失敗

10.多項(xiàng)選擇題綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)通存通兌業(yè)務(wù)范圍包括（）。

A.儲(chǔ)蓄存款存折（卡）異地銀行止付與銀行解付業(yè)務(wù)
B.儲(chǔ)蓄存款異地口頭掛失業(yè)務(wù)
C.儲(chǔ)蓄存款異地密碼修改業(yè)務(wù)
D.異地清戶和換折（卡）業(yè)務(wù)