單項(xiàng)選擇題客戶身份資料的交易信息在交易結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存()。

A.三年
B.四年
C.五年
D.十年


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5.多項(xiàng)選擇題下列業(yè)務(wù)中不能抹賬的交易是()。

A.銀行卡解鎖密碼激活
B.銀行卡密碼修改
C.銀行卡密碼重置
D.銀行卡換卡

6.多項(xiàng)選擇題發(fā)生當(dāng)日取消業(yè)務(wù)后,被取消的原始憑證要與哪些賬表核對(duì)一致()

A.當(dāng)日取消的通用憑證
B.當(dāng)日取消匯總憑證
C.沖正流水清單
D.日終流水清單

7.多項(xiàng)選擇題哪些交易或者行為,作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告()。

A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符
B.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付,且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
C.法人、其他組織和個(gè)體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)的匯款
D.自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款

8.多項(xiàng)選擇題下列哪些憑證需要加蓋業(yè)務(wù)公章()

A.支取方式修改申請(qǐng)書
B.印鑒卡
C.借款憑證
D.現(xiàn)金支票

9.多項(xiàng)選擇題大額支付匯兌往賬,需經(jīng)()環(huán)節(jié)。

A.手工編押
B.錄入
C.復(fù)核
D.發(fā)送

10.多項(xiàng)選擇題電票查詢系統(tǒng)主體查詢時(shí),需提供被查詢票據(jù)的以下幾項(xiàng)信息()及金額。

A.票據(jù)種類
B.票據(jù)號(hào)碼
C.承兌行或承兌人開戶行行號(hào)
D.出票日期
E.到期日