單項(xiàng)選擇題對于客戶經(jīng)理反饋“失信名單”客戶經(jīng)核實(shí)確不屬于嚴(yán)重違法失信名單的情形,可向()申請解除。

A.經(jīng)營團(tuán)隊(duì)
B.公司金融事業(yè)部
C.分行反洗錢與制裁合規(guī)辦公室
D.法律合規(guī)部


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4.單項(xiàng)選擇題對公客戶網(wǎng)銀公轉(zhuǎn)私單筆金額大于20萬元的轉(zhuǎn)賬匯款,逐筆落地(),()收到客戶提交的公轉(zhuǎn)私證明材料,審核轉(zhuǎn)賬用途事項(xiàng)合規(guī)、驗(yàn)印無誤后,()予以匯出。

A.分行運(yùn)營中心;開戶行運(yùn)營柜臺;運(yùn)營中心
B.開戶行;開戶行柜臺;運(yùn)營中心
C.分行運(yùn)營中心;運(yùn)營中心;運(yùn)營中心

6.單項(xiàng)選擇題對公客戶經(jīng)理同時(shí)在KYC盡調(diào)及通用審批流程附件中上掛()上門核實(shí)的照片

A.戰(zhàn)略客戶經(jīng)理
B.零售信貸客戶經(jīng)理
C.理財(cái)經(jīng)理
D.大堂經(jīng)理

7.單項(xiàng)選擇題當(dāng)()一致時(shí),單位有證客戶為同一客戶,不再注冊新客戶號。

A.證件類型+證件號碼
B.單位名稱+客戶國別地區(qū)
C.單位名稱+證件國別地區(qū)
D.證件國別地區(qū)+證件類型+證件號碼

8.單項(xiàng)選擇題單位人民幣結(jié)算戶批量銷戶僅允許()組織批量銷戶時(shí)使用,由()集中操作。

A.分行,分行
B.分行,總行
C.總行,總行
D.總行,分行