判斷題實行注冊資本認繳登記制的主體,仍需單獨申請開立驗資用途的臨時存款賬戶進行注冊驗資(增資)
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公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技(IT)、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
題型:判斷題
客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
題型:判斷題
遠程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息,對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查,對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進行核實,如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的,應(yīng)拒絕辦理
題型:判斷題
此處“本機構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構(gòu)
題型:判斷題
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應(yīng)當?shù)怯浻行谛畔?;未包含有效期的,?yīng)當以適當形式進行標識
題型:判斷題
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權(quán)限外,3年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限
題型:判斷題
交易幣種為外幣時,按照外匯局公布的當月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
題型:判斷題
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
題型:判斷題
識別客戶和交易的實際受益人,目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
題型:判斷題
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護法
題型:判斷題