A.要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件
B.回訪客戶
C.實地檢查
D.向公安、工商等部門核實。

A.營業(yè)網(wǎng)點審核、鑒別代理人和被代理人身份證件真?zhèn)?，并按?guī)定留存其復印件、影印件或電子合成信息
B.營業(yè)網(wǎng)點應通過；聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)；進行聯(lián)網(wǎng)核查，并在客戶留存的身份證明文件復印件或業(yè)務專用憑證上打印聯(lián)網(wǎng)核查結果。
C.營業(yè)網(wǎng)點應為代理人建立客戶號，錄入代理業(yè)務信息。
D.代理人在相關業(yè)務憑證上注明代理事由，并簽名確認。

A.單筆核對
B.批量核對
C.單筆精確查詢
D.疑義信息的反饋和核實

A.現(xiàn)金
B.轉帳

A.不限
B.可領現(xiàn)金支票
C.可領轉帳支票
D.不可領支票

A.轉賬
B.待銷賬

A.實際存期不足通知期限的，按活期存款率計息；
B.未提前通知而支取的，支取部分按活期存款利率計息；
C.已辦理通知手續(xù)而提前支取或逾期支取的，通知期限內不計息；
D.支取金額不足或超過約定金額的，不足或超過部分按活期存款利率計息；

A.發(fā)現(xiàn)假幣而不收繳的
B.未按照《中國人民銀行假幣收繳、鑒定管理辦法》規(guī)定程序收繳假幣的
C.應向人民銀行和公安機關報告而不報告的
D.截留或私自處理收繳假幣的，或使已收繳的假幣重新流入市場的

A.正面水印窗
B.正面中間
C.背面水印窗
D.背面中間

A.在持有人視線范圍內當面收繳
B.加蓋“假幣”章或用專用袋加封
C.出具《假幣收繳憑證》
D.向持有人告知其權利