A.與客戶建立人身保險、信托等業(yè)務關(guān)系，各同受益人不是客戶本人的，還應當對受益人的身份證件或者其他身份證明文件進行核對并登記
B.不得為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易，不得對客戶開立匿名或者假名財戶
C.對先前獲得的客戶身份資料的真實性有疑問的，應當重新識別客戶身份
D.在業(yè)務關(guān)系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，金融機構(gòu)應當及時更新客戶身份資料
E.辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應當及時向反洗錢信息中心報告
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你可能感興趣的試題
A．教育儲蓄為整存整取定期儲蓄存款
B．存期分為一年、三年和五年
C．最低起存金額為50元
D．本金合計最高限額為2萬元
E．以上說法都對
A．居住在境內(nèi)的中國公民，為居民身份證或者臨時居民身份證
B．中國人民解放軍軍人，為軍人身份證件
C．中國人民武裝警察，為武裝警察身份證件
D．人民檢察院檢察官，為檢察官身份證件
E．外國公民，為護照
A．由中國人民銀行給予警告
B．可以處1000元以上5000元以下的罰款
C．情節(jié)嚴重的，可以責令停業(yè)整頓
D．對直接負責的主管人員和其他直接責任人員依法給予紀律處分
E．屢次違反個人存款賬戶實名制規(guī)定的，可以處5000元以上20000元以下的罰款
A．一年
B．二年
C．三年
D．五年
E．六年
A．在金融機構(gòu)開立個人存款賬戶的，金融機構(gòu)應當要求其出示本人身份證件，進行核對．并要登記其身份證件上的姓名和號碼
B．代理他人在金融機構(gòu)開立個人存款賬戶的，金融機構(gòu)應當要求其出示被代理人和代理人的身份證件，進行核對．并登記被代理人和代理人的身份證件上的姓名和號碼
C．金融機構(gòu)違反規(guī)定的，由中國人民銀行給予警告，可以處1000元以上5000元以下的罰款
D．儲戶提前支取未到期定期儲蓄存款，必須持存單和存款人的身份證明辦理
E．代儲戶支取未到期定期儲蓄存款的，代支取人除了持存單和存款人身份證明外，還必須持其身份證明
A.教育儲蓄實行利率優(yōu)惠
B.一年期教育儲蓄按開戶日一年期整存整取定期儲蓄存款利率計息
C.三年期教育儲蓄按開戶日三年期零存整取定期儲蓄存款利率計息
D.六年期教育儲蓄按開戶日五年期整存整取定期儲蓄存款利率計息
E.教育儲蓄在存期內(nèi)遇利率調(diào)整，仍按開戶日利率計息
A．存款自愿
B．取款目田
C.存款有息
D．保障安全
E．為儲戶保密
A.活期儲蓄存款
B.整存整取定期儲蓄存款
C.零存整取定期儲蓄存款
D.整存零取定期儲蓄存款
E.定活兩便儲蓄存款
A．密碼
B．存單
C．存折
D．預留印鑒的印章
E．存款人身份證明
A．儲戶的姓名
B．開戶時間
C．儲蓄種類
D．金額
E．本人戶籍
最新試題
以下有關(guān)質(zhì)押合同說法錯誤的是（）。
有權(quán)查詢單位賬戶存款的機關(guān)是（）。
遺產(chǎn)第一順序繼承人有（）。
根據(jù)信貸資產(chǎn)分類結(jié)果及風險狀況，采取有針對性的正確的管理措施是（）。
具有代為清償債務能力的（）可以作保證人。
關(guān)于財產(chǎn)繼承，說法正確的是：（）。
借款合同的內(nèi)容包括（）。
擔保的方式有：（）。
下列有關(guān)夫妻對婚姻關(guān)系存續(xù)期間所得的財產(chǎn)說法正確的是：（）。
有關(guān)遺產(chǎn)繼承說法正確的有（）。