A.分行
B.總行
C.分級
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A.總行運營管理部
B.一級分行運營管理部
C.二級分行運營管理部
A.本人
B.運營經(jīng)理
C.內(nèi)控經(jīng)理或指定授權(quán)人員
A.使用人
B.監(jiān)交人
C.封存人
A.不得辦理隔夜交接
B.可以授權(quán)第三人辦理移交
C.監(jiān)交人可以臨時轉(zhuǎn)授權(quán)他人執(zhí)行
A.總行運營管理部
B.各分行運營管理部
C.各支行
A.人民銀行
B.總行
C.分行
A.業(yè)務(wù)公章
B.匯票專用章
C.本票專用章
A.業(yè)務(wù)公章
B.假幣章
C.個人名章
A.隨尾箱交押運公司保管
B.鎖入抽屜保管
C.在監(jiān)控下雙人鎖入鐵皮柜內(nèi)
A.自行
B.雙人
C.由運營經(jīng)理或指定內(nèi)控經(jīng)理
最新試題
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?;未包含有效期的,?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外,3年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
實際控制人,參考《公司法》規(guī)定,指雖不是公司的股東,但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排,能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
識別客戶和交易的實際受益人,目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地址
交易幣種為外幣時,按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門,統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對境外金融機構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
私自使用柜臺式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的,2年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
存在代理關(guān)系時,應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)