A、貼現(xiàn)資金轉為授信保證金或質押資金的
B、承兌保證金來源于收款人情況
C、將借款人對公帳戶資金轉給第三方自然人，用儲蓄存單質押開立銀行承兌匯票或申請貸款的情況
D、貸款資金轉為授信保證金或質押資金的
E、以上資金均可
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A、通過與其他投資者的協(xié)議，擁有另一方50%以上表決權資本的控制權
B、根據(jù)章程或協(xié)議，有權控制另一方的財務和經(jīng)營政策；
C、有權任免董事會等類似權利機構的多數(shù)成員
D、在董事會或類似權利機構會議上有50%以上投票權
A、違規(guī)經(jīng)營
B、被起訴
C、欠息
D、逃廢債
E、提供虛假資料
A、出質人擁有完整、合法、有效的所有權；
B、無其它抵、質押行為；
C、不存在產權糾紛。
D、不存在法律糾紛
A、具備合法的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證，專業(yè)從事倉儲業(yè)務
B、3年以上行業(yè)經(jīng)驗，在當?shù)厥袌鎏幱陬I先地位
C、倉儲業(yè)務量大，管理規(guī)范，經(jīng)濟實力較強，商業(yè)信譽好，有規(guī)范的操作規(guī)程和健全的進出庫驗收、出入手續(xù)；倉庫所處地域便于銀行監(jiān)控
D、具備完善的商品檢、化驗制度和一定的質量檢測技術、設備及人員
E、具備一定違約責任賠償能力，承諾配合銀行嚴格監(jiān)管質押貨物，承擔監(jiān)管責任
A、國家儲備倉庫
B、期貨交易所注冊交割倉庫
C、國內外知名大型倉儲企業(yè)
D、其它經(jīng)總行批準的指定倉庫。
E、以上均可
A.政府部門；
B.企事業(yè)單位；
C.個體工商戶；
D.自然人
A.銀行信貸資金作為委托貸款來源；
B.無法證明委托資金為自有資金；
C.《反洗錢法》中所指的犯罪所得及存在洗錢嫌疑的資金；
D.國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、信用社、證券公司、信托公司、融資性擔保公司等其他金融機構的委托資金（符合監(jiān)管規(guī)定的保險公司、基金公司、投資管理公司除外，符合營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍、資金來源于成員企業(yè)存款的財務公司除外）；
E.按照國家規(guī)定具有特定用途、不得挪用的各類專項基金，如社保資金、企業(yè)年金、財政預算外資金、工會經(jīng)費、保險資金、基金會基金、住房公共維修費等。
A.從事集團主營業(yè)務；
B.資產或收入或利潤在集團內排前三名；
C.上年度銷售收入>=5000萬
D.評級A以上
A、《國有土地使用證》
B、《建設用地規(guī)劃許可證》
C、《建設工程規(guī)劃許可證》
D、《建設工程施（開）工許可證》
E、《銷預售許可證》
A、在股權上或者經(jīng)營決策上直接或間接控制其他企事業(yè)法人或被其他企事業(yè)法人控制的
B、共同被第三方企事業(yè)法人所控制的
C、主要投資者個人、關鍵管理人員或與其近親屬（包括三代以內直系親屬關系和二代以內旁系親屬關系）共同直接控制或間接控制的
D、存在其他關聯(lián)關系，可能不按公允價格原則轉移資產和利潤，商業(yè)銀行認為應視同集團客戶進行授信管理的
最新試題
銀行應在規(guī)定時間內為存款人辦理銀行結算賬戶的開立、變更和撤銷業(yè)務。必須嚴格執(zhí)行開立一般存款賬戶、非預算單位專用存款賬戶、個人銀行結算賬戶后在（）個工作日內通過人民銀行賬戶管理系統(tǒng)向人民銀行當?shù)胤种C構備案的規(guī)定。
以下關于大額活期存款計息和結息的表述，正確的是（）。
在業(yè)務處理過程中，（）應重點審核會計核算業(yè)務的正確性、有效性、規(guī)范性。
司法機關因案件需要凍結案件有關人存款時，凍結的期限最長不得超過（），逾期自動撤消。
支票出票人開戶銀行對存款人違規(guī)出票行為，持票人開戶銀行或其代理行對不獲付款的違規(guī)出票行為，應立即填制《空頭支票報告書》，應于（）報送當?shù)厝嗣胥y行。
2004年1月1日（含）以后發(fā)放的貸款，逾期貸款罰息利率在原合同利率上加收（）。
下列關于背書的表述是不正確的（）。
銀行承兌匯票的出票人于匯票到期日未能足額交存票款時，承兌銀行除向持票人無條件付款外，對出票人尚未支付的匯票金額按照（）計收利息。
一客戶來辦理一般單位定期存款部分提取業(yè)務，柜員可通過（）交易處理。
在辦理外匯票據(jù)托收業(yè)務中，如果票據(jù)在郵寄途中遺失，根據(jù)銀行與代收行簽訂的協(xié)議，可以憑票據(jù)復印件辦理托收。銀行對票據(jù)進行復印的要求是（）。