A、甲企業(yè)為我行戰(zhàn)略客戶
B、乙企業(yè)為國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)管理的中央企業(yè)
C、丙企業(yè)為我行重點(diǎn)客戶
D、丁企業(yè)評(píng)級(jí)AA級(jí)（含）以上，銷售收入和總資產(chǎn)均達(dá)20億元
E、戊企業(yè)以自有土地使用權(quán)提供抵押擔(dān)保（抵押率不符合我行授信風(fēng)險(xiǎn)管理操作手冊(cè)-對(duì)公分冊(cè)規(guī)定的抵質(zhì)押率上限)

A、真實(shí)性
B、完整性
C、有效性
D、一致性

A、企業(yè)法人
B、事業(yè)法人
C、機(jī)關(guān)法人
D、社團(tuán)法人

A、資料合規(guī)性審查表
B、產(chǎn)品合規(guī)性審查表
C、項(xiàng)目合規(guī)性審查表
D、擔(dān)保合規(guī)性審查表

A、提供近三年經(jīng)財(cái)政部門核準(zhǔn)或會(huì)計(jì)師事務(wù)所、審計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告
B、提供三個(gè)月以內(nèi)最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表
C、提供詳細(xì)的會(huì)計(jì)報(bào)表附注
D、集團(tuán)客戶提供合并及本部報(bào)表

A、流動(dòng)資金貸款不得用于固定資產(chǎn)、股權(quán)等投資
B流動(dòng)資金貸款不得用于國(guó)家禁止生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的領(lǐng)域和用途
C、流動(dòng)資金貸款期限不得超過(guò)三年
D、納入對(duì)借款人及借款人所在集團(tuán)客戶的統(tǒng)一授信額度管理

A、發(fā)改委備案
B、環(huán)保部門環(huán)評(píng)文件
C、土地規(guī)劃文件
D、以上都對(duì)

A、金額大
B、占比高
C、變動(dòng)異常超過(guò)5%
D、以上都對(duì)

A、核對(duì)包括貸款卡借款與財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)核對(duì)
B、貸款卡中財(cái)務(wù)報(bào)表與審計(jì)報(bào)告核對(duì)
C、一個(gè)處理是對(duì)貸款卡的查詢結(jié)果（欠息、墊款、關(guān)注、處罰信息）要處理
D、以上都對(duì)；

A、股權(quán)結(jié)構(gòu)復(fù)雜，成員企業(yè)眾多，主業(yè)不突出，股權(quán)結(jié)構(gòu)和子公司名單變動(dòng)頻繁。企業(yè)管理混亂，成員企業(yè)由實(shí)際控制人“一人”管理，資金調(diào)撥使用隨意性強(qiáng)
B、超常擴(kuò)張，進(jìn)行超過(guò)自身管理能力的特大項(xiàng)目投資或兼并，資金籌集渠道不合理，過(guò)度依賴銀行借款甚至非法占用成員企業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的資金
C、企業(yè)融資總量超過(guò)合理水平，財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)擔(dān)沉重。資產(chǎn)流動(dòng)性不足，存在短貸長(zhǎng)用現(xiàn)象，銀行借款與資產(chǎn)流動(dòng)安排及收益周期不匹配
D、利用掌控的上市公司、證券公司和商業(yè)銀行進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易形成“銀行融資－購(gòu)并－上市－再購(gòu)并－再上市－銀行融資”的資金鏈
E、集團(tuán)間互保、集團(tuán)內(nèi)互保現(xiàn)象嚴(yán)重，集團(tuán)關(guān)系與“互保”關(guān)系交叉出現(xiàn)；集團(tuán)對(duì)外擔(dān)保超過(guò)其自身承受能力，或有負(fù)債金額巨大，被擔(dān)保企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)較高，甚至貸款已出現(xiàn)違約