A.機(jī)讀
B.面簽
C.上門核實(shí)
D.盡職調(diào)查
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A.撤并、解散
B.宣告破產(chǎn)
C.轉(zhuǎn)戶
D.關(guān)閉、被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或執(zhí)業(yè)許可證及其它
A.交接
B.交回
C.領(lǐng)用
D.上繳
A.一致性
B.真實(shí)性
C.準(zhǔn)確性
D.完整性
A.勤勉盡責(zé)
B.風(fēng)險(xiǎn)為本
C.持續(xù)識(shí)別
D.詳細(xì)登記
E.保密原則
F.及時(shí)報(bào)告
A.“臨時(shí)存款賬戶展期申請(qǐng)書”，并加蓋單位公章
B.臨時(shí)存款賬戶開戶許可證
C.開立臨時(shí)存款賬戶時(shí)需要出具的相關(guān)證明文件
D.開戶申請(qǐng)書
A.單位名稱、單位證件類型及號(hào)碼
B.法定代表人姓名、證件號(hào)碼
C.財(cái)務(wù)人員姓名、證件號(hào)碼、聯(lián)系方式
D.注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)地址、經(jīng)營(yíng)地址、股權(quán)結(jié)構(gòu)
A.總行、一級(jí)分行核心客戶等客戶開戶
B.農(nóng)民工工資專用賬戶
C.商品房預(yù)售資金監(jiān)管專戶
D.當(dāng)?shù)卣攸c(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目單位或招商引資重點(diǎn)項(xiàng)目單位開戶
E.特殊行政地域劃分形成的異地賬戶；其他
A.企業(yè)基本存款賬戶、臨時(shí)存款賬戶開立、變更、撤銷信息備案
B.查詢
C.打印基本存款賬戶密碼開戶許可證虛擬編號(hào)領(lǐng)用、交回
D.重置查詢?nèi)嗣艽a
A.管理本機(jī)構(gòu)一、二級(jí)操作員
B.公告管理
C.系統(tǒng)日志管理
D.使用在線幫助功能
A.批量導(dǎo)入個(gè)人銀行結(jié)算賬戶
B.制作賬號(hào)批量變更和賬戶批量遷移對(duì)照表
C.查詢、統(tǒng)計(jì)銀行結(jié)算賬戶信息
D.重置查詢?nèi)嗣艽a
最新試題
對(duì)于注冊(cè)地在異地、經(jīng)營(yíng)地在本地的異地開戶客戶，需至異地上門核實(shí)。
客戶持企業(yè)基本存款賬戶編號(hào)開立其他賬戶，開戶行應(yīng)先通過賬戶管理系統(tǒng)2級(jí)操作員查詢基本存款賬戶“經(jīng)營(yíng)范圍”中是否含有“取消開戶許可證核發(fā)”字樣。
開戶意愿視頻核實(shí)前客戶需先在人民銀行企業(yè)掌銀進(jìn)行預(yù)約開戶，獲得業(yè)務(wù)流水號(hào)，才可在企業(yè)掌銀客戶端發(fā)起開戶意愿視頻核實(shí)業(yè)務(wù)。
公開信息核實(shí)是通過政府機(jī)構(gòu)網(wǎng)站等渠道核實(shí)客戶經(jīng)營(yíng)地址是否真實(shí)存在，若客戶的注冊(cè)地址與經(jīng)營(yíng)地址不一致，核實(shí)兩個(gè)地址是否均真實(shí)合理。
賬管系統(tǒng)自動(dòng)報(bào)備對(duì)于經(jīng)營(yíng)范圍boeing系統(tǒng)無(wú)法錄入完整的賬戶，提交時(shí)不需要補(bǔ)充完整。
柜面經(jīng)理應(yīng)實(shí)時(shí)審核產(chǎn)品簽約結(jié)果，對(duì)于簽約失敗的不要重新簽約。
非企業(yè)客戶開立賬戶，或企業(yè)開立非基本存款賬戶，可以（）（）（）或（）核實(shí)開戶行為是否為法定代表人的真實(shí)意愿，客戶經(jīng)理在盡職調(diào)查表上確認(rèn)。
開立一般存款賬戶、其他專用存款賬戶的，于開戶之日起5個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种袀浒浮?/p>
客戶經(jīng)理完成盡調(diào)后，超柜對(duì)公賬戶業(yè)務(wù)受理人員將調(diào)取出預(yù)處理信息及盡調(diào)結(jié)果，若看到“遠(yuǎn)程視頻核實(shí)結(jié)果”為“已面簽成功”，則點(diǎn)擊“查詢視頻面簽結(jié)果”按鈕比對(duì)法定代表人/負(fù)責(zé)人與經(jīng)辦人信息，確認(rèn)無(wú)誤后，后續(xù)業(yè)務(wù)流程與現(xiàn)有一致。
對(duì)于客戶、客戶股東及客戶關(guān)聯(lián)人員涉及特定自然人的，應(yīng)進(jìn)行加強(qiáng)型盡職調(diào)查，并逐級(jí)上報(bào)一級(jí)分行承擔(dān)反洗錢合規(guī)管理職責(zé)的專業(yè)委員會(huì)審批同意后，方可辦理開戶業(yè)務(wù)。