營業(yè)終了柜員要將預留印鑒入抽屜上鎖保管。

受客戶委托，會計結算上門服務人員和客戶經(jīng)理等內部人員可為客戶代購和傳送轉帳支票，但不可為客戶代購和傳送現(xiàn)金支票。

對代理開辦網(wǎng)上銀行的經(jīng)辦柜員不受理，必須客戶本人同意后才能注冊網(wǎng)上銀行。

商業(yè)銀行財務管理的目標是在注重穩(wěn)健經(jīng)營和提高資產(chǎn)質量的基礎上實現(xiàn)利潤最大化。

被有關機關依法查封、扣押的物品不得作為抵押物，但被有關機關依法監(jiān)管的物品可作為抵押物。

網(wǎng)點人員可以外出接送款。

在對關系人的授信調查和審批過程中，商業(yè)銀行內部相關人員應當回避。

在接收、管理、處置抵債資產(chǎn)過程中，經(jīng)過支行行長批準可以動用抵債資產(chǎn)。

商業(yè)銀行內部控制應當貫徹全面、審慎、有效、獨立的原則。

內部控制應當滲透到商業(yè)銀行的主要業(yè)務過程和重點操作環(huán)節(jié)。