A.總分行之間的現(xiàn)金調(diào)撥
B.分支行之間的現(xiàn)金調(diào)撥
C.支行柜員與支行機(jī)構(gòu)庫間的現(xiàn)金領(lǐng)繳
D.柜員間現(xiàn)金調(diào)劑
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A.《平安銀行運(yùn)營上崗資格證》
B.《反假貨幣上崗資格證書》
C.《貨幣防偽反假培訓(xùn)合格證書》
D.《假幣培訓(xùn)及格證書》
A.需有配偶，父母或成年子女辦理
B.代理人與被代理人的關(guān)系證明文件
C.特殊情況證明（居委會(huì)或縣級醫(yī)院出具）
D.其他輔助證件
A.代理人與被代理人的關(guān)系證明文件
B.委托書
C.借記卡（存折/存單）
D.客戶身份證
A.客戶身份證復(fù)印件
B.代理人身份證復(fù)印件
C.輔助證件復(fù)印件
D.委托書
E.借記卡（存折\存單）等復(fù)印件
A.雙人上門調(diào)查辦理
B.當(dāng)場核實(shí)客戶及代理人證件
C.網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)人員在委托書記錄客戶及其代理人聯(lián)系電話、地址，并由工作人員雙人在委托書上簽名確認(rèn)。
D.通過電話方式報(bào)告網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)部負(fù)責(zé)人，由其指定柜員進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查，識(shí)別客戶身份
E.客戶能夠真實(shí)表達(dá)申請意見
A.核實(shí)客戶信息
B.暫停非柜面業(yè)務(wù)
C.密碼驗(yàn)證
D.更換預(yù)留印鑒
E.開戶
A.柜員經(jīng)辦本人及本人直系親屬的個(gè)人存款賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)（含授權(quán)）。
B.由其他柜員在經(jīng)辦人處代為簽章。
C.由柜員或其他行內(nèi)員工在存取款人簽名處代存款人簽名。
D.營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)員工在本*網(wǎng)點(diǎn)代理他人銷戶。
A.貨款；
B.個(gè)人貸款轉(zhuǎn)存；
C.保險(xiǎn)理賠、保費(fèi)退還等款項(xiàng)；
D.農(nóng)、副、礦產(chǎn)品銷售收入；
E.證券交易結(jié)算資金和期貨交易保證金。
A.賬戶資金集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出，跨區(qū)域交易
B.賬戶資金快進(jìn)快出，不留余額或留下一定比例余額后轉(zhuǎn)出，過渡性質(zhì)明顯
C.拆分交易，故意規(guī)避交易限額
D.賬戶資金金額較大，對外收付金額與單位經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營活動(dòng)明顯不符
E.其他可疑行為
F.用途為工資的人民幣結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)入個(gè)人結(jié)算賬戶
A.真實(shí)性
B.有效性
C.合規(guī)性
D.完整性
最新試題
識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
交易幣種為外幣時(shí)，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
客戶為外國政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途