多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)履行反洗錢義務(wù),客戶身份識別義務(wù),除核對有效身份證件或者其他身份證明文件外,可以采取以下哪些措施,識別或者重新識別客戶身份。()

A.要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件
B.回訪客戶
C.實(shí)地查訪
D.向公安、工商行政管理等部門核實(shí)


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1.多項(xiàng)選擇題簽發(fā)電匯憑證必須記載下列事項(xiàng)()。

A.表明“電匯”的字樣
B.無條件支付的委托
C.確定的金額
D.收款人名稱
E.匯款人名稱
F.委托日期
G.匯款人簽章

2.多項(xiàng)選擇題以下哪些卡在賬戶類型調(diào)整時不需要更換憑證。()

A.社保卡
B.醫(yī)???br /> C.工會卡
D.芙蓉卡

3.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于支票的表述中,正確的是()。

A.單位和個人在同一票據(jù)交換區(qū)域的各種款項(xiàng)結(jié)算均可使用支票
B.現(xiàn)金支票既能支取現(xiàn)金,也可以辦理轉(zhuǎn)賬
C.支票的金額和收款人名稱未補(bǔ)記前不得提示付款
D.轉(zhuǎn)賬支票在票據(jù)交換區(qū)域可以背書轉(zhuǎn)讓

4.多項(xiàng)選擇題在長沙銀行開立單位銀行結(jié)算帳號的單位辦理批量開戶業(yè)務(wù),遞交的客戶信息表包應(yīng)含()等信息。

A.戶名、性別
B.國籍、職業(yè)
C.證件種類、證件號碼、有效期限
D.常駐地址、電話號碼、郵編

5.多項(xiàng)選擇題以下是長沙銀行二類戶的有()。

A.醫(yī)保賬戶
B.社???br /> C.E賬戶
D.定期存款賬戶

6.多項(xiàng)選擇題復(fù)核柜員在差錯沖正授權(quán)時,應(yīng)認(rèn)真履行復(fù)核義務(wù)。復(fù)核的主要內(nèi)容包括()。

A.沖正原因的真實(shí)性
B.紅、藍(lán)字沖正傳票要素是否完整
C.沖正金額與錯賬金額是否一致
D.沖正需提供的資料是否符合規(guī)定

7.多項(xiàng)選擇題存款人在銀行開立()需要在人行核準(zhǔn)。

A、基本存款賬戶
B、臨時存款賬戶
C、一般存款賬戶
D、預(yù)算單位開立專用存款賬戶

8.多項(xiàng)選擇題下列賬戶中,不可支取現(xiàn)金的賬戶有()。

A.一般存款帳戶
B.基本存款帳戶
C.證券交易結(jié)算資金賬戶
D.收入?yún)R繳賬戶
E.財(cái)政預(yù)算外資金

9.多項(xiàng)選擇題網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)處理的簽約賬戶必須為長沙銀行的()賬戶。

A.單位活期結(jié)算賬戶
B.個人活期存折戶
C.借記卡
D.貸記卡

10.多項(xiàng)選擇題辦理協(xié)助扣劃業(yè)務(wù)時,經(jīng)辦人員應(yīng)當(dāng)核實(shí)以下證件和法律文書()。

A.居民身份證
B.有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員的工作證件
C.有權(quán)機(jī)關(guān)縣團(tuán)級機(jī)構(gòu)以上簽發(fā)的協(xié)助扣劃存款通知書,法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)由有權(quán)機(jī)關(guān)主要負(fù)責(zé)人簽字的,應(yīng)當(dāng)由主要負(fù)責(zé)人簽字
D.有關(guān)生效法律文書或行政機(jī)關(guān)的有關(guān)決定書

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專業(yè)序列實(shí)行評聘分離,由員工所在機(jī)構(gòu)確認(rèn)聘任結(jié)果。專業(yè)評審確定等級只作為聘任等級的依據(jù),可高評低聘,不得低評高聘。

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