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A.中國人民銀行
B.司法機關
C.行政執(zhí)法機關
D.銀監(jiān)會
A.建立反洗錢內部控制制度和機構,并配備人員
B.客戶身份登記和審查客戶身份,保存客戶資料和交易激勵
C.向有關部門進行大額和可疑交易報告,向公安機關報告涉嫌犯罪線索
D.保密和宣傳培訓業(yè)務
A.短期內資金分散轉入、集中轉出或者集中轉入、分散轉出,與客戶身份、財務狀況、經營業(yè)務明顯不符。
B.短期內相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付,且交易金額接近大額交易標準。
C.法人、其他組織和個體工商戶短期內頻繁收取與其經營業(yè)務明顯無關的匯款,或者自然人客戶短期內頻繁收取法人、其他組織的匯款。
D.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入,且短期內出現(xiàn)大量資金收付。
A.客戶身份資料,自業(yè)務關系結束當年計起至少保存5年。
B.交易記錄自交易記賬當年計起至少保存10年。
C.同一客戶資料采用不同介質保存的,應按照最長期限保存。
D.金融機構破產時,所保存的客戶身份資料和交易記錄可以銷毀。
A.正面水印窗
B.正面中間
C.背面水印窗
D.背面中間
最新試題
對公通知存款使用存款證實書作為支付憑證。
票據背書轉讓時,由背書人在票據背面簽章,記載被背書人名稱和背書日期。背書未記載日期的視為無效票據。
個人獨資企業(yè)、合伙企業(yè)不適用中華人民共和國企業(yè)所得稅法。
票據可以背書轉讓,但填明“現(xiàn)金”字樣的銀行匯票、銀行本票和用于支取現(xiàn)金的支票不得背書轉讓。
對當時發(fā)現(xiàn)、當日事后發(fā)現(xiàn)的賬務差錯均用當日沖正交易處理。
行社可以融資租賃的方式租入房屋、建筑物等不動產性質的固定資產,但不得以融資租賃的方式租出固定資產。
大額支付系統(tǒng)參與者分為直接參與者、間接參與者和特許參與者。
憑證口頭掛失可在系統(tǒng)內任意網點辦理。
在計算應納稅所得額時。自創(chuàng)商譽攤銷的費用不得扣除。
在抵債資產的收取直至處置期間,銀行應妥善保管抵債資產,對抵債資產要建立定期檢查制度,每半年至少組織一次對抵債資產的賬實核對。