A.登記留存匯款人的姓名或者名稱、賬號、住所和收款人的姓名、住所等信息
B.向接收匯款的境外機(jī)構(gòu)提供匯款人的姓名或者名稱、賬號、住所等信息
C.因匯款人未在我*行開戶而無法登記其賬號的，可登記并向接收匯款的境外機(jī)構(gòu)提供用以確定該筆匯款的唯一標(biāo)識號，如交易流水號、匯款編號等。
D.境外收款人住所不明確的，可登記接收匯款的境外機(jī)構(gòu)所在地名稱。

A.進(jìn)行客戶身份識別，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。
B.上述業(yè)務(wù)通過代辦人辦理的，應(yīng)同時核對代辦人和戶主的有效身份證件或者身份證明文件
C.登記代辦人的姓名、聯(lián)系方式以及身份證件或者身份證明文件的種類、號碼。通過聯(lián)網(wǎng)核查。
D.無需登記代辦人信息。

A.有客戶經(jīng)理的盡職調(diào)查即可
B.勤勉盡責(zé)，遵循“了解你的客戶”原則
C.按照規(guī)定開展客戶身份識別、身份資料保存等工作
D.確?？蛻羯矸葙Y料真實、完整和有效。

A.了解保管箱的實際使用人
B.了解保管箱的戶主
C.按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件
D.登記客戶身份基本信息并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件。

A.應(yīng)識別客戶身份，了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
B.核對客戶的身份證明文件
C.在開戶申請書和相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中登記客戶身份基本信息
D.留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件。

A.客戶身份識別
B.有效證件的維護(hù)
C.客戶持續(xù)身份識別
D.客戶盡職調(diào)查

A.主動了解分管客戶，并向反洗錢崗位人員反饋客戶身份、業(yè)務(wù)和交易中的可疑情形；
B.收集分管客戶及市場部門安排的其他客戶的客戶身份資料和身份信息；
C.根據(jù)反洗錢要求了解、收集客戶身份識別、客戶洗錢風(fēng)險分類和可疑交易分析報告所需的客戶身份、業(yè)務(wù)和交易信息；
D.對了解的客戶身份、交易背景和業(yè)務(wù)信息的真實性負(fù)責(zé)。

A.協(xié)助運營經(jīng)理指導(dǎo)、督促柜員認(rèn)真落實人行和總行的客戶身份識別管理要求；
B.提請、接受市場部門和客戶經(jīng)理反饋客戶盡職調(diào)查意見；
C.協(xié)助運營經(jīng)理組織客戶洗錢風(fēng)險分類，組織管理客戶身份信息的維護(hù)和更新，監(jiān)控高風(fēng)險客戶的交易、記錄分析意見；
D.向分行法律合規(guī)部和反洗錢報告員報送客戶身份識別報表和溝通反饋其它情況；
E.分行要求履行的其他客戶身份識別義務(wù)。

A.未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，不得開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。
B.不得為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)。
C.不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或與其進(jìn)行交易，不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶
D.存在代理關(guān)系時，僅對被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施。

A.調(diào)查
B.偵查
C.取證
D.審判
E.起訴