對在行式自助設(shè)備應(yīng)每日巡檢，離行式自助設(shè)備每周巡檢2次。

集體決策過程要規(guī)范，審貸會議記錄要完整，參會人員可以保留意見，并經(jīng)簽字確認(rèn)。

對離行式自助設(shè)備加鈔時(shí)，雙人在場，可直接對鈔箱進(jìn)行補(bǔ)加現(xiàn)鈔。

營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)認(rèn)真處理客戶的批評和投訴，投訴人有聯(lián)系方式的，應(yīng)于5日內(nèi)給予有效答復(fù)。

維保人員巡檢或故障維修時(shí)，應(yīng)對維保維修人員身份查驗(yàn)、登記和全程陪同。

信貸檔案要按規(guī)定分類設(shè)區(qū)建立，權(quán)證類、客戶基本情況類資料入庫保管，信貸業(yè)務(wù)類要按規(guī)定順序整理存放，專夾保管。

賬務(wù)處理做到“五無”是指（）。

客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)當(dāng)重新識別客戶。

現(xiàn)金收付要依據(jù)內(nèi)容完整、要素齊全的有效憑證辦理，收付現(xiàn)金要當(dāng)面點(diǎn)清，做到一筆一清。

重要空白憑證（含視同）管理應(yīng)符合（），以及非綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)重要空白憑證登記入庫管理，并建立使用銷號制度。