A.對于聯(lián)合國制裁名單和人民銀行、公安部等有權(quán)機(jī)關(guān)發(fā)布的恐怖分子名單涉及的客戶，柜員應(yīng)拒絕與其建立業(yè)務(wù)關(guān)系
B.進(jìn)一步深入了解客戶經(jīng)營活動狀況和財(cái)產(chǎn)來源
C.每年對高風(fēng)險(xiǎn)客戶的身份信息進(jìn)行核實(shí)，及時(shí)更新和補(bǔ)充高風(fēng)險(xiǎn)等級客戶的身份信息，并做好記錄
D.加強(qiáng)對客戶的交易監(jiān)控，每月查看客戶的交易明細(xì)，對客戶交易及背景情況進(jìn)行調(diào)查，詢問客戶交易目的，核實(shí)客戶交易動機(jī)。對符合可疑交易特征的，應(yīng)及時(shí)上報(bào)可疑交易報(bào)告
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A.通過聯(lián)網(wǎng)核查功能核實(shí)客戶身份
B.回訪客戶或?qū)嵉夭樵L
C.向公安、工商行政管理等部門核實(shí)，包括公民身份信息
D.電話聯(lián)系客戶
A.“了解你的客戶”
B.“盡職調(diào)查”
C.“了解你的業(yè)務(wù)”
D.“身份核實(shí)”
A.辦理個(gè)人業(yè)務(wù)的個(gè)人客戶本人、代理人
B.辦理一次性業(yè)務(wù)的個(gè)人客戶本人
C.辦理對公業(yè)務(wù)的單位法定代表人或負(fù)責(zé)人、授權(quán)代理人、控股股東或?qū)嶋H控制人
D.其他需要進(jìn)行個(gè)人客戶身份識別的個(gè)人客戶本人、代理人
A.低風(fēng)險(xiǎn)
B.中風(fēng)險(xiǎn)
C.高風(fēng)險(xiǎn)
A.現(xiàn)金
B.內(nèi)部賬戶
C.合同指定賬戶
D.質(zhì)押物
A.放款通用憑證
B.一聯(lián)質(zhì)押憑證收回確認(rèn)書
C.申請表
D.借款合同
A.個(gè)人人民幣定期存款
B.個(gè)人得利寶理財(cái)產(chǎn)品
C.個(gè)人外幣定期存款
A.經(jīng)辦柜員
B.營運(yùn)主管
C.網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金庫管員
A.個(gè)人憑證式國債
B.個(gè)人外匯寶項(xiàng)下外匯存款
C.個(gè)人得利寶理財(cái)產(chǎn)品
D.個(gè)人定期存款
A.營運(yùn)主管
B.客戶經(jīng)理
C.業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員
最新試題
交行出具的購買基金證明，若開立證明日為T日，則證明T日（工作日）客戶實(shí)際持有的基金份額。
賬戶為全國（全行）通兌的，則客戶可至全行任一營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理掛失手續(xù)。
貨幣兌換是指將一個(gè)國家的貨幣按照一定的價(jià)格（即匯率）兌換成另一個(gè)國家的貨幣。
儲蓄單折掛失后續(xù)處理包括解掛、更換憑證、銷戶取款和退折四種方式。
各級基層營業(yè)機(jī)構(gòu)部門印章保管員應(yīng)于（）日，接收分行下發(fā)的會計(jì)印章。
已用于開立個(gè)人出境游保證金證明并止付的儲蓄存款和憑證式國債，不可以用于再次申請開立個(gè)人出境游保證金證明。
電子商業(yè)匯票貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)、再貼現(xiàn)、到期付款不可選擇票款對付方式或其他方式清算資金。
531工程中保證金的業(yè)務(wù)卡片不再從屬于資金卡片。一個(gè)資金卡片可對應(yīng)多個(gè)業(yè)務(wù)卡片，一個(gè)業(yè)務(wù)卡片也可關(guān)聯(lián)多個(gè)資金卡片。
客戶領(lǐng)取記名卡和ATM吞卡需要銀行卡操作員確認(rèn)。
分行向總行領(lǐng)用會計(jì)印章采用（）兩種方式。