多項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件信息確認(rèn)報告應(yīng)包括（）

A.發(fā)案銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)名稱、案發(fā)時間及案件概況
B.涉及人員及情況，涉案金額及風(fēng)險情況
C.已經(jīng)或可能造成的影響
D.本機(jī)構(gòu)或公安、司法機(jī)關(guān)已采取的措施
E.其他需要說明的情況


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1.多項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件風(fēng)險信息快報的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括（）

A.事發(fā)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)名稱、事發(fā)時間及案件風(fēng)險事件概況
B.涉及人員及情況，風(fēng)險情況及預(yù)判
C.已經(jīng)或可能造成的影響
D.事發(fā)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)或公安、司法機(jī)關(guān)已采取的措施
E.其他需要說明的情況

2.多項(xiàng)選擇題案件調(diào)查和督查中，應(yīng)如何收集證據(jù)（）。

A.依照法定權(quán)限和程序收集證據(jù)
B.收集的證據(jù)應(yīng)當(dāng)合法、客觀，并與所證明的事項(xiàng)相關(guān)聯(lián)
C.禁止以非法手段獲取證據(jù)
D.不利證據(jù)隱瞞不報

3.多項(xiàng)選擇題江西省農(nóng)村信用社聯(lián)合社行業(yè)審計(jì)流程包含計(jì)劃（）歸檔等階段。

A.立項(xiàng)
B.準(zhǔn)備
C.實(shí)施
D.報告
E.處理

5.多項(xiàng)選擇題銀行業(yè)案件專項(xiàng)治理工作中引入的“三掛鉤”政策包括（）

A.將案件風(fēng)險防范及整改工作同科學(xué)的激勵約束機(jī)制建設(shè)掛鉤
B.將案件風(fēng)險整改與評級掛鉤
C.將案件風(fēng)險整改與市場準(zhǔn)入監(jiān)管掛鉤
D.將案件風(fēng)險整改與高管人員任職資格審查掛鉤

6.多項(xiàng)選擇題銀監(jiān)部門在農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)案件專項(xiàng)治理工作中提出“一案四問”制度指的是（）

A.問案件當(dāng)事人之責(zé)
B.問不嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度的相關(guān)人員之責(zé)
C.問與作案人交往較多的知情人之責(zé)
D.問案發(fā)單位兩級領(lǐng)導(dǎo)之責(zé)

9.多項(xiàng)選擇題紀(jì)律處分中，處分期為二年的有（）

A.撤職
B.記過
C.記大過
D.留用察看

10.多項(xiàng)選擇題省聯(lián)社審計(jì)委員會應(yīng)建立復(fù)議機(jī)制，復(fù)議組由（）組成。

A.風(fēng)險合規(guī)部門
B.紀(jì)檢部門
C.審計(jì)部門
D.相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人