多項選擇題處置假名個人銀行存款賬戶中,對符合以下()情況的,開戶行要將疑似假名賬戶視為待核實賬戶,并中止提供銀行服務(wù)。

A.根據(jù)開戶憑證所留聯(lián)系信息無法與賬戶開立人取得聯(lián)系
B.根據(jù)聯(lián)系信息能夠與賬戶開立人取得聯(lián)系但賬戶開立人不愿配合我*行身份核實、賬戶處置等工作
C.經(jīng)核實后證實賬戶開立人身份與銀行留存證件身份信息不符,或賬戶開立人無法提供賬戶介質(zhì)及賬戶密碼驗證不正確的


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1.多項選擇題本外幣理財產(chǎn)品的發(fā)行遵循()的原則。

A.期次發(fā)行
B.先到先得
C.規(guī)模控制
D.價高者得

2.多項選擇題6057掃描驗印,能自動識別二維碼要素為()

A.借方賬號
B.憑證種類
C.憑證號
D.金額

3.多項選擇題“企業(yè)通”可以為政府工商注冊部門提供()的服務(wù)模式。

A.在線身份認(rèn)證
B.電子營業(yè)執(zhí)照存儲
C.線下柜面代辦注冊
D.全權(quán)為企業(yè)客戶辦理登記注冊

4.多項選擇題()賬戶的對賬時間要求提前至大額支付的次日,并于10日內(nèi)完成對賬工作,重點核對變更事項和異常交易明細(xì)。

A.新開戶且15日內(nèi)發(fā)生單筆100萬元以上支付的賬戶
B.新注冊網(wǎng)上銀行且15日內(nèi)發(fā)生單筆50萬元以上支付的賬戶
C.新更換預(yù)留印鑒且15日內(nèi)發(fā)生單筆50萬元以上支付的賬戶

5.多項選擇題()渠道支持借記卡開戶的自動降級功能。

A.批量代理傳輸系統(tǒng)
B.柜面
C.智能終端
D.自助終端

6.多項選擇題現(xiàn)場審核人員在對智能設(shè)備辦理電子銀行注冊或變更業(yè)務(wù)中,在客戶身份識別中遇到以下情況()應(yīng)審慎辦理。

A.身份證上的照片、聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)反饋的照片、客戶本人相貌特征三者中任意兩者不一致
B.系統(tǒng)記錄證件簽發(fā)或截止日期晚于客戶持有的證件日期的
C.系統(tǒng)出現(xiàn)“以下為內(nèi)部風(fēng)險提示信息,切勿向客戶展示或告知.....”
D.身份證上的照片、聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)反饋的照片、客戶本人相貌特征三者一致的

7.多項選擇題中小微企業(yè)便捷開戶可以通過()進(jìn)行線上申請。

A.個人手機(jī)銀行APP
B.企業(yè)手機(jī)銀行APP
C.融e聯(lián)APP
D.工銀e生活A(yù)PP

9.多項選擇題以下()國家是總行確定的一類敏感國家或地區(qū)。

A.伊朗
B.朝鮮
C.敘利亞
D.古巴

10.多項選擇題已申領(lǐng)U盾的客戶可登錄網(wǎng)上銀行(),客戶操作失敗的可以到營業(yè)網(wǎng)點辦理。

A.自助下載證書
B.自助展期證書
C.自助作廢證書
D.自助添加證書

最新試題

對在工商銀行僅辦理房地產(chǎn)抵押信貸業(yè)務(wù)(含“網(wǎng)貸通”業(yè)務(wù))且單戶融資金額超過()萬元的小微企業(yè),可()年開展一次現(xiàn)場檢查。

題型:單項選擇題

借款人在工商銀行以特定區(qū)域優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)作抵押,以“后臺大數(shù)據(jù)+前臺標(biāo)準(zhǔn)化+智能化”審貸模式辦理的單戶授信不超過()萬元“網(wǎng)貸通”業(yè)務(wù)。以北京、上海、廣州、深圳、廈門、南京、杭州等名單內(nèi)城市房產(chǎn)抵押的,單戶授信金額不超過()萬元。

題型:單項選擇題

工商銀行通過司法拍賣處置某不良貸款抵押物,拍得金額100萬,不良貸款本金85萬,各項欠、罰息合計12萬,另該抵押物處置費用5萬,請問按正常清收順序,最后該筆不良貸款的狀況應(yīng)該是:()

題型:單項選擇題

對抵(質(zhì))押物投保財產(chǎn)保險的,在抵(質(zhì))押合同簽訂后()個工作日內(nèi),貸款行應(yīng)當(dāng)要求抵押人(出質(zhì)人)到工商銀行認(rèn)可的保險機(jī)構(gòu)按照下列條件辦理押品的財產(chǎn)保險手續(xù)。

題型:單項選擇題

對以小微企業(yè)名義辦理經(jīng)營快貸且單戶超過200萬元的,經(jīng)辦行須至少每()個月進(jìn)行一次現(xiàn)場檢查,相關(guān)要求按工商銀行現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行,貸款期限在6個月(含)以內(nèi)的除外。

題型:單項選擇題

實行“年審制”的小微企業(yè),說法正確的是()

題型:單項選擇題

線上供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)核心企業(yè)以下()條件要求符合。

題型:單項選擇題

關(guān)于小微企業(yè)稅務(wù)貸說法錯誤的是()

題型:單項選擇題

金融資產(chǎn)支持場景業(yè)務(wù)初期僅支持信用方式辦理,目標(biāo)客戶為工商銀行日均金融資產(chǎn)20萬以上的小微企業(yè)主(含實際控制個體工商戶的自然人),單戶融資額度不超過()萬元。

題型:單項選擇題

對借款人已完全停止經(jīng)營活動,未進(jìn)行工商登記或者連續(xù)()年以上未參加工商年檢,工商銀行對借款人和擔(dān)保人進(jìn)行追償后,仍無法收回的債權(quán)可認(rèn)定為減值類資產(chǎn)。

題型:單項選擇題