A.配合委派機(jī)構(gòu)對(duì)派駐機(jī)構(gòu)開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)檢查
B.負(fù)責(zé)派駐機(jī)構(gòu)現(xiàn)金尾箱、重要空白憑證和業(yè)務(wù)印章等重要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的監(jiān)管,對(duì)要害部位和高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)實(shí)施有效監(jiān)控,及時(shí)糾正業(yè)務(wù)差錯(cuò),督促問題整改
C.負(fù)責(zé)及時(shí)向派駐機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人通報(bào)派駐機(jī)構(gòu)內(nèi)控情況,定期向委派機(jī)構(gòu)報(bào)告職責(zé)履行情況、派駐機(jī)構(gòu)內(nèi)控措施的有效性及操作風(fēng)險(xiǎn)防范情況,遇有重大事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)報(bào)告
D.負(fù)責(zé)審核派駐機(jī)構(gòu)柜面交易業(yè)務(wù)事項(xiàng)和業(yè)務(wù)核算的真實(shí)與合規(guī),監(jiān)督派駐機(jī)構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行柜面業(yè)務(wù)規(guī)章制度,保證柜面操作的合規(guī)性和內(nèi)部控制的有效性
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A.嚴(yán)禁頂班替崗,嚴(yán)禁未核對(duì)原始資料即授權(quán)
B.嚴(yán)禁私自代客保管存折/單/卡、票據(jù)、印簽、證件
C.嚴(yán)禁為本人業(yè)務(wù)授權(quán),嚴(yán)禁營(yíng)業(yè)終了盤庫(kù)走過場(chǎng)
D.嚴(yán)禁發(fā)現(xiàn)派駐機(jī)構(gòu)違規(guī)行為不糾正、不阻止、不報(bào)告
A.錯(cuò)用
B.串用
C.提前使用
D.過期使用
A.負(fù)責(zé)派駐機(jī)構(gòu)現(xiàn)金尾箱
B.重要空白憑證和業(yè)務(wù)印章等重要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的監(jiān)管
C.對(duì)要害部位和高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)實(shí)施有效監(jiān)控
D.及時(shí)糾正業(yè)務(wù)差錯(cuò),督促問題整改
A.客戶基本信息
B.服務(wù)項(xiàng)目
C.賬戶
D.操作員信息
A.空殼公司
B.匿名公司
C.集團(tuán)客戶
D.虛假公司
A.咨詢
B.賬戶
C.結(jié)算
D.宣傳資料
A.付款請(qǐng)求
B.追索權(quán)
C.再追索權(quán)
D.提示付款權(quán)
A.10萬(wàn)元
B.5萬(wàn)元
C.50萬(wàn)元
D.20萬(wàn)元
A.存款
B.增存
C.取款
D.補(bǔ)款
A.對(duì)公人民幣結(jié)算賬戶
B.保證金專用賬戶
C.外匯賬戶
D.個(gè)人結(jié)算帳戶
最新試題
旅保通產(chǎn)品開辦的業(yè)務(wù)范圍包括保證金()。
單位人民幣通知存款需一次性存入,下列起存金額不正確有()。
以下()賬戶不在賬戶復(fù)審系統(tǒng)中開立。
非現(xiàn)金銀行匯票解付,允許支取現(xiàn)金。
存款人變更預(yù)留單位公章或財(cái)務(wù)專用章時(shí),應(yīng)出具:()
核心銀行系統(tǒng)單位賬戶凍結(jié)/解凍只針對(duì)賬戶或金額進(jìn)行交易控制,同時(shí)聯(lián)動(dòng)憑證的處理。
運(yùn)營(yíng)條線業(yè)務(wù)專用印章涵蓋()
電子對(duì)賬應(yīng)建立在民生銀行與客戶雙方共同認(rèn)可的基礎(chǔ)上,并通過認(rèn)證等技術(shù)手段,保證電子對(duì)賬的真實(shí)性、安全性及合法性。
《企業(yè)網(wǎng)上銀行反洗錢工作指引》規(guī)定,各行在受理企業(yè)客戶申請(qǐng)時(shí)務(wù)必對(duì)企業(yè)身份進(jìn)行確認(rèn),不得為()辦理企業(yè)網(wǎng)上銀行服務(wù)。
支持跨一級(jí)分行或跨客戶簽訂對(duì)賬協(xié)議