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A.錯(cuò)賬沖正交易
B.強(qiáng)制修改客戶信息資料
C.本、外幣長期不動(dòng)戶交易
D.BGL賬戶監(jiān)控及過渡科目監(jiān)控
A.資金來源；
B.資金用途；
C.經(jīng)濟(jì)或經(jīng)營狀況變化的信息；
D.貿(mào)易或交易的背景、交易對手情況。
A.對于有可能產(chǎn)生損益的沖正，如沖正金額在人民幣1千元以下（不含）由業(yè)務(wù)經(jīng)理審批后辦理。
B.對于涉及到客戶賬，但不會(huì)產(chǎn)生銀行損益的沖正，如沖正金額在人民幣10萬元以下由業(yè)務(wù)經(jīng)理審批后辦理。
C.節(jié)假日的沖正業(yè)務(wù)如超過業(yè)務(wù)經(jīng)理審批權(quán)限，應(yīng)先征得對應(yīng)權(quán)限管理人員同意，簽名審批手續(xù)必須在工作日即時(shí)補(bǔ)齊。
D.使用強(qiáng)制扣劃辦理信用卡逾期未還業(yè)務(wù)無需業(yè)務(wù)經(jīng)理審批。
A.等值3千美元（含）以上匯款人為境內(nèi)個(gè)人的境外匯入款可以入賬，但必須客戶到銀行辦理收支申報(bào)
B.等值1萬美元（含）以下的旅行支票兌付柜臺(tái)可以直接辦理，不必托收
C.等值1萬美元以上外幣提現(xiàn)需提供本人有效證件及《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》
D.境內(nèi)和境外居民每人每年結(jié)匯額度為累計(jì)等值5萬美元
A.節(jié)假日國際卡還款應(yīng)使用“8421003”BGL賬戶掛賬
B.柜員現(xiàn)金出納長短款應(yīng)使用“7419001/8421001”BGL賬戶掛賬
C.對公國內(nèi)結(jié)算業(yè)務(wù)差錯(cuò)短款，應(yīng)使用“7413012國內(nèi)人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)墊款賬戶”掛賬
D.公國內(nèi)結(jié)算業(yè)務(wù)差錯(cuò)長款，如為客戶辦理現(xiàn)金繳款信息不明所至，應(yīng)使用“8331062應(yīng)付及暫收款—現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)”掛賬
A.代辦人辦理的大額取現(xiàn)10萬元（含）以上人民幣或等值外幣交易
B.個(gè)人大額取現(xiàn)50萬元（含）以上人民幣或等值外幣交易，含本人和代辦交易
C.代辦人辦理的大額轉(zhuǎn)賬50萬元（含）以上人民幣或等值外幣交易
D.個(gè)人大額轉(zhuǎn)賬100萬元（含）以上人民幣或等值外幣交易，含本人和代辦交易
最新試題
辦理定期存折辦理掛失，如柜員在9081交易錄入冊號(hào)，系統(tǒng)只對該冊進(jìn)行凍結(jié)，賬戶的狀態(tài)仍為正常。
因注冊驗(yàn)資或增資驗(yàn)資開立的臨時(shí)存款賬戶，在注冊驗(yàn)資或增資成功后，應(yīng)要求存款人提供相關(guān)資料，并及時(shí)撤銷賬戶。
辦理對公七天通知存款支取時(shí)，如沒有錄入通知書編號(hào)，業(yè)務(wù)核準(zhǔn)后，系統(tǒng)按活期利息計(jì)算。
資本金結(jié)匯所得人民幣款項(xiàng)，可任公司隨意支配，無須與公司的經(jīng)營范圍相符。
在正常工作日，澳元卡現(xiàn)金還款、人民幣呆賬還款應(yīng)使用9+網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)號(hào)+貨幣碼+9991001。
辦理公務(wù)卡還款支票收款人應(yīng)寫持卡人的姓名。
持借記卡存入外幣現(xiàn)鈔時(shí)，在核心銀行系統(tǒng)的交易畫面中必需錄入現(xiàn)金統(tǒng)計(jì)分析碼。
在行式自助設(shè)備、自助銀行營業(yè)時(shí)段的安全巡查由經(jīng)營性機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)，每日安全巡查不少于一次。
按照外匯管理有關(guān)規(guī)定，貨主可以直接向境外運(yùn)輸企業(yè)支付海運(yùn)費(fèi)。
000610持折補(bǔ)寫磁交易必須本人辦理，不得代辦。