A.為客戶新開賬戶的識別
B.為客戶提供一次性金融服務時的識別
C.對存量客戶的持續(xù)識別
D.對監(jiān)控名單客戶的嚴格監(jiān)測

A.單位客戶的紙質賬戶資料，在賬戶存續(xù)期間內，由開立賬戶的營業(yè)網點按“一戶一袋”的方式保管；銷戶時，由營業(yè)網點抽出并專夾保管，年末裝訂成冊，移交上級行會計檔案庫保管。
B.營業(yè)網點的業(yè)務憑證、單據、業(yè)務函件和其他資料，由本機構按日裝訂成冊，移交上級行會計檔案庫保管。
C.營業(yè)網點在客戶身份識別工作中，分析監(jiān)測客戶及其交易目的和交易性質所產生的書面記錄和資料，與《南京銀行反洗錢工作臺賬》一并裝訂保管。
D.銀行結算賬戶管理檔案的保管期限為銀行結算賬戶撤銷后10年。

A.審核單位或個人有效身份證件或其他身份證明文件
B.通過聯(lián)網核查公民身份信息系統(tǒng)進行聯(lián)網核查，并打印聯(lián)網核查結果
C.留存開戶資料的復印件、影印件或電子合成信息
D.在行內系統(tǒng)中建立客戶號，記錄客戶身份基本信息

A.出境旅游
B.探親會親
C.境外就醫(yī)
D.自費留學

A.柜員持《反假貨幣上崗資格證書》上崗
B.仔細辨別票幣真?zhèn)?，對各類可疑票幣以及殘缺污損較為嚴重的紙幣應仔細查驗，配合防偽設備進行鑒別，防止假幣誤收誤兌，真幣錯誤收繳
C.做到雙人操作、當面收繳、加蓋假幣章（使用藍色印油）證》
D.經辦柜員履行告知程序

A.《假幣沒收收據》
B.《假幣收繳憑證》

A.指定本金
B.指定總額
C.只還息
D.未來利息

A.留存銀行本票并向客戶出具業(yè)務處理待定憑證
B.等系統(tǒng)恢復正常后將業(yè)務處理結果及時告知客戶并辦理相關業(yè)務處理手續(xù)
C.將銀行本票歸還客戶
D.等系統(tǒng)恢復正常后及時通知客戶前來辦理

A.憑證調撥
B.印章調撥
C.現金調撥
D.柜員調撥

A.判決書
B.裁定書
C.調解書
D.繼承權證明書