單項選擇題在我*行SWIFT付匯報文發(fā)送境外之前,需先經(jīng)由()系統(tǒng)對報文內(nèi)容進行篩查。

A.通訊
B.反洗錢
C.制裁名單
D.收支申報


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1.單項選擇題SWIFT報文類別是根據(jù)()來劃分的,每一類別包含若干種報文格式。

A.匯款種類
B.匯款地區(qū)
C.銀行業(yè)務(wù)種類
D.客戶類別

2.單項選擇題SWIFT增加MT202COV報文格式的目的是()

A.增加匯款信息的透明度
B.豐富清算產(chǎn)品
C.便于信息分類
D.提高處理效率

4.單項選擇題SWIFT銀行識別代碼BIC英文全稱表述為()

A.Bank Identifier Code
B.Bank International Code
C.Business Identifier Code
D.Business International Code

最新試題

《開證申請書》上的金額不得涂改。()

題型:判斷題

貨物收據(jù)(CARGO RECEIPT)也是物權(quán)憑證。()

題型:判斷題

離岸業(yè)務(wù)是指吸收非居民的資金,服務(wù)于非居民的金融活動;離岸銀行業(yè)務(wù)的幣種不包括人民幣。()

題型:判斷題

根據(jù)《關(guān)于開展銀行貿(mào)易融資業(yè)務(wù)調(diào)查的通知》,各外匯業(yè)務(wù)指定銀行應(yīng)按月報送《銀行貿(mào)易融資業(yè)務(wù)調(diào)查表》。()

題型:判斷題

出口貿(mào)易融資業(yè)務(wù)項下資金,在金融機構(gòu)放款及企業(yè)實際收回出口貨款時,均無需進入企業(yè)帶胡茬賬戶,可直接劃入企業(yè)經(jīng)常項目外匯賬戶。()

題型:判斷題

預(yù)收貨款的業(yè)務(wù)進行國際收支申報時除了需要在“預(yù)收貨款”除勾選外,還應(yīng)在交易附言欄中注明“預(yù)收”字樣。()

題型:判斷題

金融機構(gòu)標(biāo)識碼包含行政區(qū)劃代碼、金融機構(gòu)代碼和順序碼信息,共12位代碼。()

題型:判斷題

網(wǎng)上申報時,申報主體主動修改已申報信息的,銀行需要重新審核。()

題型:判斷題

待核查賬戶之間資金不能相互劃轉(zhuǎn)。()

題型:判斷題

金融機構(gòu)為企業(yè)辦理待核查賬戶資金結(jié)匯或劃出手續(xù)時,可以查詢企業(yè)名錄狀態(tài)與分類狀態(tài)。()

題型:判斷題