A.《金融機構反洗錢規(guī)定》
B.《金融機構反洗錢保密管理辦法》
C.《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
D.《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
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A.2;2
B.2;5
C.5;2
D.5;5
A.10
B.20
C.30
D.50
A.1年
B.3年
C.5年
D.10年
A.5
B.10
C.15
D.20
A.100%;100%
B.100%;80%
C.80%;100%
D.80%;80%
A.1
B.2
C.3
D.5
A.營業(yè)室經理
B.經辦人員
C.營業(yè)室經理和經辦人員
D.以上均不對
A.當日
B.次日
C.三日內
D.一周內
A.簽字
B.加蓋預留印鑒
C.加蓋法人章
D.加蓋公章
A.營業(yè)室經理
B.會計主辦
C.營業(yè)室經理和會計主辦
D.營業(yè)室經理或會計主辦
最新試題
9093借方部分凍結,支持司法凍結、()、銀行發(fā)起的其他凍結和為開立個人存款證明而對賬戶進行的部分金額凍結。
2000“建立存款賬戶”輸入要素中賬戶執(zhí)行利率,()不需要更改此字段,此字段均使用默認值
8572存折(單)銀承掛失支持對個人指定帳戶使用的介質進行口頭或書面掛失以及介質密碼掛失??陬^掛失不能對()處理。
交易畫面2000由62000交易回顯而來,并在2000畫面中自動回顯()和產品類別。
2000“建立存款賬戶”輸入要素中期限基準,對活期類產品,該字段為空;其他定期存款回顯()
對銀行承兌匯票、保函等需要開立保證金產品的貸款業(yè)務的保證金賬戶進行的保證金凍結使用()
原始憑證可以作為()登記的依據
3045轉帳銷戶交易,適用于客戶來柜臺辦理轉賬銷戶,將本息合計金額轉入另一個存款帳戶。包含本外幣個人存款賬戶的銷戶、()的銷戶。
3060現金銷戶交易適用于客戶來柜臺辦理賬戶的現金銷戶,包含本外幣個人活期存款賬戶的銷戶、()、個人通知存款和定活兩便等存款賬戶的銷戶。
通過在400畫面中選擇不同的明細類別,包括()、費用明細查詢、賬戶存款積數查詢,分別返回不同的明細查詢結果。