A.營(yíng)業(yè)開(kāi)始前尾箱現(xiàn)金要核對(duì)
B.營(yíng)業(yè)終了盤(pán)庫(kù)賬實(shí)要相符
C.午后入庫(kù)現(xiàn)金要復(fù)點(diǎn)
D.午后現(xiàn)金要經(jīng)業(yè)務(wù)主辦復(fù)點(diǎn)后入庫(kù)
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A.1；3
B.3；5
C.5；10
D.10；15
A.客戶(hù)頻繁往來(lái)的企業(yè)與營(yíng)業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)范圍明顯不符，且金額較大的
B.客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定為高風(fēng)險(xiǎn)的客戶(hù)
C.大量個(gè)人賬戶(hù)短期內(nèi)集中向幾個(gè)賬戶(hù)匯劃相同或相近款項(xiàng)，且無(wú)合理理由解釋的
D.客戶(hù)頻繁進(jìn)行三方存管銀證資金的劃轉(zhuǎn)，結(jié)合現(xiàn)金存取、網(wǎng)銀、結(jié)售匯等復(fù)雜交易刻意掩飾資金來(lái)源與去向的
A.以客戶(hù)身份識(shí)別為基礎(chǔ)的原則
B.安全、準(zhǔn)確、完整、保密的原則
C.“反洗錢(qián)人人有責(zé)”的原則
D.“了解你的客戶(hù)”原則
A.實(shí)行輪班制營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的柜員，現(xiàn)金尾箱必須交接
B.現(xiàn)金尾箱換人管理時(shí)，應(yīng)清點(diǎn)箱內(nèi)現(xiàn)金和重要空白憑證等
C.現(xiàn)金尾箱的交接必須在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)可監(jiān)控的區(qū)域辦理
D.柜員將現(xiàn)金尾箱交與現(xiàn)金專(zhuān)管員時(shí)，應(yīng)辦理交接手續(xù)
A.長(zhǎng)款當(dāng)天不能查明原因的，應(yīng)在相關(guān)科目列賬待查，不準(zhǔn)溢庫(kù)
B.短款當(dāng)天不能查明原因的，應(yīng)在相關(guān)科目列賬待查，不準(zhǔn)空庫(kù)
C.對(duì)查明原因的長(zhǎng)款確實(shí)無(wú)法退還的，可以留用以后補(bǔ)短款
D.如錯(cuò)款性質(zhì)當(dāng)時(shí)不能明確，不能草率處理
A.現(xiàn)金三碰庫(kù)是指對(duì)全部現(xiàn)金早上卡大數(shù)，中午、日終時(shí)清點(diǎn)細(xì)數(shù)
B.現(xiàn)金三碰庫(kù)指對(duì)人民幣現(xiàn)金的早上、中午和日終碰庫(kù)
C.對(duì)封包的外幣現(xiàn)金可不用碰庫(kù)
D.早上碰庫(kù)錢(qián)款較少時(shí)，可不用碰庫(kù)，看看就行
A.戶(hù)口簿、護(hù)照
B.工作證、機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證
C.社會(huì)保障卡、公用事業(yè)賬單
D.學(xué)生證、介紹信等其他能證明身份的有效證件或證明文件
A.職工工資、津貼
B.根據(jù)國(guó)家規(guī)定頒發(fā)給個(gè)人的科學(xué)技術(shù)、文化藝術(shù)、體育等各種獎(jiǎng)金
C.結(jié)算起點(diǎn)以上的零星支出
D.各種勞保
A.客戶(hù)要求變更姓名或者名稱(chēng)、身份證件或者身份證明文件種類(lèi)、身份證件號(hào)碼、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的
B.客戶(hù)行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
C.客戶(hù)姓名或者名稱(chēng)與國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)依法要求金融機(jī)構(gòu)協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢(qián)和恐怖融資分子的姓名或者名稱(chēng)相同的
D.客戶(hù)有洗錢(qián)、恐怖融資活動(dòng)嫌疑的
A.發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款時(shí)，應(yīng)盡快查明退還原主當(dāng)天不能查明的，應(yīng)經(jīng)有權(quán)人審批后在其他應(yīng)付款列賬待查，不準(zhǔn)溢庫(kù)
B.對(duì)于長(zhǎng)款，確實(shí)無(wú)法退還時(shí)，經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)，列作“530107營(yíng)業(yè)外收入——出納長(zhǎng)款收入”，不得以長(zhǎng)補(bǔ)短
C.對(duì)于短款，應(yīng)及時(shí)查明當(dāng)天不能查明原因的，應(yīng)經(jīng)有權(quán)人審批后在其他應(yīng)收款列賬待查，不準(zhǔn)空庫(kù)
D.對(duì)于短款，經(jīng)批準(zhǔn)后，沖減“161130其他應(yīng)收款——待查錯(cuò)賬”科目，列作“560114營(yíng)業(yè)外支出—出納短款支出”
最新試題
企業(yè)網(wǎng)銀提供的短信增值服務(wù)有“精靈衛(wèi)士”與“精靈秘書(shū)”。
金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)保守反洗錢(qián)工作秘密，但可將有關(guān)反洗錢(qián)工作信息向客戶(hù)和其他工作人員透露。
個(gè)人電子銀行服務(wù)登記，客戶(hù)須填寫(xiě)《興業(yè)銀行“自然人生”家庭理財(cái)卡業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》，可以授權(quán)他人代辦。
在網(wǎng)上自助申請(qǐng)的個(gè)人網(wǎng)上銀行僅提供查詢(xún)、理財(cái)、繳費(fèi)等無(wú)風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)銀功能，不開(kāi)通轉(zhuǎn)賬、網(wǎng)上購(gòu)物支付、貸款等網(wǎng)銀功能。
客戶(hù)可以通過(guò)手機(jī)銀行向興業(yè)銀行或他行賬戶(hù)進(jìn)行任意轉(zhuǎn)賬匯款。
信用卡透支取現(xiàn)必須由信用卡本人辦理，不得代辦；溢繳款取現(xiàn)可由他人代辦。
在查庫(kù)過(guò)程中，由管庫(kù)人員親自動(dòng)手，查庫(kù)人在旁監(jiān)督。
網(wǎng)點(diǎn)主管應(yīng)嚴(yán)格按照興業(yè)卡密碼信封的管理方式，對(duì)網(wǎng)銀密碼信封進(jìn)行管理，密碼信封的第一聯(lián)應(yīng)當(dāng)場(chǎng)銷(xiāo)毀。登記《網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)密碼信封領(lǐng)取登記簿》，并要求客戶(hù)簽收。
個(gè)人柜面互通沖正交易應(yīng)與原交易發(fā)生在同一個(gè)結(jié)算日，隔日沖正需與賬戶(hù)確認(rèn)后辦理。
由于柜員張某因事請(qǐng)假，某支行會(huì)計(jì)主管讓大堂經(jīng)理羅某以張某柜員號(hào)登錄系統(tǒng)辦理柜面業(yè)務(wù)。