多項選擇題根據(jù)有關存款實名證件的規(guī)定，下列表述正確的是（）

A.軍人身份證件、武警身份證件可作為實名證件
B.臨時身份證也是有效的實名證件
C.中國居民都可用戶口簿作為實名證件
D.國家公務員的工作證、司機的駕駛證可作實名證件


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題根據(jù)興業(yè)銀行規(guī)定，經(jīng)營機構應當按照下列哪些規(guī)定期限保存客戶的賬戶資料和交易記錄（）

A.客戶身份資料，永久保存（經(jīng)確認）
B.交易記錄，自交易記賬之日起至少5年
C.賬戶資料，自銷戶之日起至少5年
D.交易記錄，自交易記賬之日起至少10年

2.多項選擇題下面關于會計檔案查閱的描述正確的有（）

A.會計檔案一律不準外借和攜帶出境銀行內部調閱會計檔案，應由調閱人填具申請書經(jīng)會計檔案管理部門負責人批準，并指定檔案管理員協(xié)同查閱，不得將會計檔案調離銀行查閱
B.公、檢、法和有關單位處理案件或特殊需要調閱時，可以抄錄、照相、復印、將原件拆封、抽出、借走
C.各機構不得受理查詢他行有關會計事項
D.外部人員查閱會計檔案均應登記“會計檔案調閱登記簿”，內部人員調閱會計檔案可不用記錄

3.多項選擇題總行統(tǒng)一刻制和頒發(fā)的印章有（）

A.匯票專用章
B.結算專用章
C.信用證專用章
D.業(yè)務公章

4.多項選擇題關于會計印章的使用，以下選項正確的是：（）

A.專匣保管，固定存放
B.臨時離崗，人離章收，加鎖保管
C.不得私自授受會計印章
D.非營業(yè)時間必須入庫或保險柜保管

5.多項選擇題關于空白重要憑證管理，下列敘述錯誤的是（）

A.營業(yè)終了時應將尚未使用、銷售的空白重要憑證入庫保管中午不值班的柜員可將重要空白憑證鎖入抽屜內保管
B.對于非控號管理的空白重要憑證出售給客戶后，客戶填錯或作廢的，應要求客戶交回，加蓋“作廢”戳記后作當日憑證附件
C.空白重要憑證一律納入表外科目核算
D.空白重要憑證上可事先加蓋個人名章

6.多項選擇題下列符合可疑交易標準的是（）

A.交易一方為國家行政機關、司法機關等，但不含其下屬的各類企事業(yè)單位
B.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內出現(xiàn)大量資金收付
C.短期內相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準
D.法人、其他組織和個體工商戶短期內頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務明顯無關的匯款，或者自然人客戶短期內頻繁收取法人、其他組織的匯款

7.多項選擇題單位活期存款不動戶是指一年（含）以上未發(fā)生資金收付活動（結息入賬除外）且未欠開戶銀行債務的賬戶符合以下哪些條件的賬戶可確認為存款不動戶（）

A.一年（含）以上未發(fā)生資金收付活動
B.未欠開戶銀行債務
C.自開戶行發(fā)出銷戶通知起30日內未來辦理銷戶手續(xù)
D.自開戶單位收到銷戶通知起30日內未來辦理銷戶手續(xù)

8.多項選擇題銀行業(yè)金融機構對存款的檢查應遵循“三優(yōu)先”原則，即（）

A.長期不對賬存款賬戶變動優(yōu)先檢查
B.大額存款變動優(yōu)先檢查
C.存款賬戶異常變動優(yōu)先檢查
D.重點賬戶存款變化優(yōu)先檢查

9.多項選擇題對于（3612-實時跨行轉賬）交易，如果未在規(guī)定的時間內收到業(yè)務回執(zhí)，柜員應（）

A.進行1106交易進行沖賬處理
B.使用3614交易發(fā)起沖正申請
C.發(fā)起業(yè)務狀態(tài)查詢，獲取業(yè)務處理狀態(tài)
D.重新發(fā)起一筆

10.多項選擇題以下屬于實時到賬的是（）

A.普通貸記
B.實時貸記
C.普通借記
D.實時借記