多項選擇題被納入“關(guān)注名單”管理的個人，在向支行提交證明其交易（）、（）的相關(guān)材料（證明其結(jié)售匯交易為年度總額內(nèi)，滿足自用需要，非向他人出借年度總額），并經(jīng)審核確認(rèn)后，填寫《銀行刪除“關(guān)注名單”統(tǒng)計表》及客戶交易的相關(guān)材料報分行零售部，由分行外匯管理人員調(diào)用柜臺前端“7894電子銀行個人結(jié)售匯關(guān)注名單維護(hù)”交易從“關(guān)注名單”中予以刪除。

A.真實性
B.一致性
C.完整性
D.合規(guī)性


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題柜臺經(jīng)理在授權(quán)時，對于校驗方式選擇“不校驗”的非加密代發(fā)業(yè)務(wù)，應(yīng)注意審核（）。

A.明細(xì)清單中“姓名”、“證件號”是否全部為空
B.如不全部為空，應(yīng)告知客戶代發(fā)校驗方式不可選擇“不校驗”
C.應(yīng)退還客戶修改代發(fā)文件或校驗方式
D.明細(xì)清單中“姓名”、“賬號”是否全部為空

3.多項選擇題對于非加密方式的代發(fā)業(yè)務(wù)，銀行柜臺人員審核委托單位提交的電子代發(fā)數(shù)據(jù)與代發(fā)明細(xì)清單上的數(shù)據(jù)是否相符時，下列哪些說法是正確的（）。

A.柜臺人員應(yīng)雙人審核委托單位提交的電子代發(fā)數(shù)據(jù)與代發(fā)明細(xì)清單上的數(shù)據(jù)是否相符
B.核對無誤，兩名經(jīng)辦人員應(yīng)在代發(fā)明細(xì)清單上加蓋名章確認(rèn)
C.經(jīng)辦人員不得對電子數(shù)據(jù)進(jìn)行任何修改，如果發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤，應(yīng)退還委托單位修改
D.經(jīng)辦人員可以對電子數(shù)據(jù)進(jìn)行修改，修改后應(yīng)及時通知委托單位

4.多項選擇題對批量代發(fā)業(yè)務(wù)下列哪些說法是正確的（）。

A.為了防止柜員誤操作，系統(tǒng)限定同一柜員在一天內(nèi)不能重復(fù)提交相同文件名的代發(fā)文件
B.選擇實時入賬，則代發(fā)成功的款項會即時入個人結(jié)算賬戶
C.非實時入帳時，可以指定入帳日期，核心系統(tǒng)會在該指定日期的日終處理時進(jìn)行批量入賬
D.非實時入帳時，在指定的批量入賬日期前，不能更改入帳日期

5.多項選擇題在銀行開立基本存款賬戶的委托單位辦理批量代發(fā)工資業(yè)務(wù)時，應(yīng)提供的資料包括（）。

A.基本賬戶的轉(zhuǎn)賬支票
B.代發(fā)工資明細(xì)清單
C.加密批量代發(fā)業(yè)務(wù)申請書
D.電子代發(fā)數(shù)據(jù)
E.代發(fā)工資協(xié)議書

6.多項選擇題《代發(fā)協(xié)議》的編號是二十位數(shù)字，系統(tǒng)按照（）的規(guī)則自動生成協(xié)議編號。

A.四位分行機構(gòu)號
B.四位支行機構(gòu)號
C.八位首次代發(fā)日期
D.四位順序號

7.多項選擇題在個人貸款變更中，常用的變更交易碼有：（）。

A.2402個人貸款借款期限變更
B.2403個人貸款還款方式變更
C.2408個人貸款展期
D.2411變更借款人信息
E.2204個人貸款提前還款

8.多項選擇題以下哪些業(yè)務(wù)無須柜臺人員在核心系統(tǒng)中處理？（）

A.抵質(zhì)押品的帳務(wù)處理
B.個貸費用劃款
C.變更還款賬號
D.平安個人小額信用貸款的保險理賠使用質(zhì)押品提前還款
E.個人實物黃金質(zhì)押貸款的使用質(zhì)押品提前還款

9.多項選擇題以下（）個人住房貸款，實行合同利率，如遇利率調(diào)整，不分段計息。

A.個人住房貸款期限在1年以內(nèi)（含1年）的
B.執(zhí)行固定利率的期限大于一年的
C.個人住房貸款期限在一至三年（含三年）的
D.執(zhí)行浮動利率的期限大于一年的