多項選擇題人民幣單筆5萬元以上（含）或者外幣等值1萬美元以上（含）現(xiàn)金存款業(yè)務，應當核對客戶的有效身份證件，并聯(lián)網(wǎng)核查身份信息。對于客戶所持身份證件或身份證明文件（如：護照、軍人、武警身份證件等）無法進行聯(lián)網(wǎng)核查的，應在《個人XX憑證》上登記（）。

A.客戶身份證件類型
B.證件號碼
C.如為外國公民還應登記國籍
D.發(fā)證機關(guān)


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1.多項選擇題目前銀行開設的外幣幣種主要有（）。

A.英鎊
B.港幣
C.美元
D.日元
E.歐元

3.多項選擇題關(guān)于零存整取業(yè)務說法正確的是：（）。

A.每月存入固定金額，5元起存，金額由客戶自定
B.到期一次支取本息，不允許部分提前支取
C.存期分一年、三年、五年，只可開立人民幣賬戶
D.客戶可以約定零存整取賬戶自動扣款，即在開立零存整取存款時，由客戶指定同一客戶號下的某一陽光卡或活期一本通賬戶，自動按月從該活期賬戶扣劃相應金額至零存整取賬戶

4.多項選擇題掛失銷折業(yè)務是（）。

A.可由他人代辦，但需提供客戶及代理人有效身份證件
B.只能由本人持有效身份證件、掛失止付通知書客戶留存聯(lián)辦理
C.不得由他人代辦

6.多項選擇題個人外匯儲蓄賬戶資金境內(nèi)劃轉(zhuǎn)，還應遵照以下規(guī)定（）：

A.本人賬戶間的資金劃轉(zhuǎn)，憑有效身份證件辦理
B.個人與其直系親屬間的資金劃轉(zhuǎn)，憑雙方有效身份證件、直系親屬關(guān)系證明辦理
C.境內(nèi)個人和境外個人賬戶間的資金劃轉(zhuǎn)按跨境交易進行管理
D.境內(nèi)個人之間非同名資金劃轉(zhuǎn)、境內(nèi)個人和境外個人之間的資金劃轉(zhuǎn)，需按照《核心業(yè)務系統(tǒng)對私國際收支申報操作規(guī)程》的相關(guān)規(guī)定進行國際收支申報

10.多項選擇題定期整存整取業(yè)務開戶業(yè)務，16歲以下中國公民應由監(jiān)護人代理開戶，開戶時需提供的資料包括（）。

A.監(jiān)護人出具本人和賬戶使用人的有效身份證件
B.監(jiān)護人需出具賬戶使用人的戶口簿
C.其他表明其與賬戶使用人監(jiān)護關(guān)系的有關(guān)證明文件