A.個人銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議
B.客戶須知
C.借記卡章程
D.稅收居民身份聲明文件
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你可能感興趣的試題
A.存款人拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件
B.存款人有正當理由拒絕更新客戶基本信息的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的存款人身份資料的
A.辦理存款業(yè)務(wù)
B.購買投資理財產(chǎn)品
C.轉(zhuǎn)賬與消費
D.以上都不對
A.投資
B.消費
C.存款
D.結(jié)算
A.I類個人銀行賬戶
B.Ⅱ類個人銀行賬戶
C.個人定期儲蓄賬戶
D.Ⅲ類個人銀行賬戶
A.聯(lián)合國安理會制裁決議名單
B.中國政府有權(quán)機關(guān)公布的恐怖分子
C.外國政要
D.本*行規(guī)定的設(shè)計敏感名單的客戶
E.虛假賬戶
F.假名賬戶
G.匿名賬戶
A.工作單位名稱
B.個人職位
C.職業(yè)
D.常住所在地或工作單位地址
E.聯(lián)系電話
F.身份證件或身份證明文件的種類、號碼和有效期限
G.姓名、性別、國籍、出生日期
A.提供限定金額的消費和繳費
B.存現(xiàn)金
C.取現(xiàn)金
D.限額向非綁定賬戶轉(zhuǎn)出資金
E.發(fā)放實體介質(zhì)
A.盡職調(diào)查
B.詢問非自然人客戶
C.要求非自然人客戶提供證明材料
D.查詢我*行系統(tǒng)信息
A.武警部隊
B.法院
C.公安局
D.學校
A.受政府控制的企事業(yè)單位
B.經(jīng)營農(nóng)林牧漁產(chǎn)業(yè)的非公司制農(nóng)民專業(yè)合伙組織
C.非獨立法人單位、獨立法人單位的分公司
D.個人獨資企業(yè)
最新試題
此處“本機構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構(gòu)
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
各機構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋
各機構(gòu)應(yīng)當勤勉盡責，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構(gòu)關(guān)系的專責營銷和管理部門，統(tǒng)籌負責對境外金融機構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調(diào)工作
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財類業(yè)務(wù)
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)