多項選擇題境內居民可進行外幣資金劃轉，問在什么情況下，境內居民可進行外幣資金劃轉，銀行需要審核哪些材料？（）

A.境內居民本人同一性質不同賬戶之間可劃轉
B.境內居民同父母之間同性質賬戶之間可劃轉
C.境內居民同兄弟之間同性質賬戶之間可劃轉
D.境內外幣劃轉應當按規(guī)定出示有效身份證件，證明賬戶為同一戶名或其戶主之間具有直系親屬關系證明


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1.多項選擇題銀行申請開辦代客衍生產品業(yè)務應當具備以下條件（）。

A.取得即期結售匯業(yè)務資格
B.有健全的衍生產品交易風險管理制度及適當的風險識別、計量、管理和交易系統(tǒng)
C.配備開展衍生產品業(yè)務所需專業(yè)人員
D.符合銀監(jiān)部門有關金融衍生產品交易業(yè)務資格的規(guī)定

2.多項選擇題人民幣與外匯衍生產品業(yè)務是指（）等業(yè)務及其組合。

A.遠期結售匯
B.人民幣與外匯期貨
C.人民幣與外匯掉期
D.人民幣與外匯期權

3.多項選擇題經常項目下對外付款，提前購匯的前提是（）。

A.有真實貿易背景
B.預計有匯率風險
C.有對外支付需求
D.經所在地外匯管理局同意

4.多項選擇題根據外匯管理法律制度的規(guī)定，下列表述中，正確的是（）。

A.經常項目外匯收入實行意愿結匯制
B.經常項目外匯支出憑有效單證，無需審批
C.資本項目外匯收入保留或者賣給經營結匯、售匯業(yè)務的金融機構，無需批準
D.依法終止的外商投資企業(yè)，依法進行清算、納稅后，屬于外方投資者所有的人民幣，可以向經營結匯、售匯業(yè)務的金融機構購匯匯出

6.多項選擇題以下關于海關特殊監(jiān)管區(qū)內企業(yè)是否可以提前購匯存入其經常項目外匯賬戶正確的是（）。

A.區(qū)內企業(yè)如有真實合法的經常項目對外付匯的需求的，可以提前購匯存入其經常項目外匯賬戶
B.提前購匯和實際支付需在同一家金融機構辦理
C.不可以提前購匯
D.區(qū)內企業(yè)如有真實合法的經常項目對外付匯的需求，可以提前購存入其經常項目外匯賬戶，提前購匯和實際支付可在不同金融機構辦理

7.多項選擇題下面屬于結售匯綜合頭寸管理原則的是（）。

A.分類管理原則
B.權責發(fā)生制原則
C.法人原則
D.限額管理原則

8.多項選擇題邊境貿易包括（）。

A.邊境小額貿易
B.易貨貿易
C.邊民互市
D.邊境地區(qū)對外經濟技術合作

9.多項選擇題對于遠期貿易融資業(yè)務，哪些情況銀行應當基于對客戶的了解，加大審查力度？（）

A.銀行收取100%比例保證金，不需要加大審查力度
B.融資業(yè)務具有頻率高、規(guī)模大、交易對手相對集中或為關聯企業(yè)、貿易收支中外匯與人民幣幣種錯配較為突出等特點
C.融資對應商品具有（但不限于）自身價值高或生產的附加值高、體積小易于運輸或者包裝存儲易于標準化等特點
D.通過轉口貿易、轉賣（指經由海關特殊監(jiān)管區(qū)域的貨物進口并轉售出口）等形式開展對外貿易活動

10.多項選擇題根據貨物貿易外匯管理相關規(guī)定，外匯局實施現場核查可以采取以下（）方式。

A.要求被核查境內機構、個人和相關金融機構提交相關交易單證及書面的解釋說明材料
B.約見被核查境內機構法定代表人或其授權人、境內個人和相關金融機構負責人
C.現場核查、復制被核查境內機構、境內個人和相關金融機構的財務會計資料及相關文件
D.其他必要的現場核查方式