多項選擇題收單機構(gòu)應(yīng)就貸記業(yè)務(wù)的()向付款方提供查詢服務(wù)。

A.交易處理狀態(tài)
B.交易時間
C.交易金額
D.收款方發(fā)卡機構(gòu)


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2.多項選擇題差錯業(yè)務(wù)運作約束類違規(guī)監(jiān)測指標(biāo)包括()。

A.查詢回復(fù)違約
B.貸記調(diào)整違約
C.調(diào)單回復(fù)違約
D.請款違約

4.多項選擇題成員機構(gòu)在開展銀聯(lián)卡業(yè)務(wù)前,應(yīng)在中國銀聯(lián)的指導(dǎo)下進行包括以下內(nèi)容的風(fēng)險評估()。

A.發(fā)卡或收單業(yè)務(wù)風(fēng)險管理
B.賬戶及交易數(shù)據(jù)安全管理
C.反洗錢管理
D.收銀員管理

6.多項選擇題針對反洗錢的相關(guān)法規(guī)及管理要求,收單機構(gòu)可采取以下措施阻止反洗錢活動()。

A.實施更有力的政策、程序或控制措施
B.終止與商戶的合約
C.終止與代理機構(gòu)的合約
D.罰款

7.多項選擇題中國銀聯(lián)對成員機構(gòu)的風(fēng)險控制措施包括但不限于()。

A.啟動風(fēng)險管理培訓(xùn)和輔導(dǎo)計劃
B.繳納清算風(fēng)險備付金
C.提供質(zhì)押擔(dān)保
D.啟動應(yīng)急計劃

8.多項選擇題在面對面商戶交易中,由收單機構(gòu)承擔(dān)欺詐交易損失的是()。

A.收單機構(gòu)提供的交易單據(jù)信息與卡面明顯不符
B.特約商戶明知是欺詐交易而受理或參加的
C.收單機構(gòu)和商戶在不知情的情況下,按規(guī)定受理了欺詐交易而造成的損失
D.特約商戶或收單機構(gòu)在授權(quán)請求未獲批準(zhǔn)和授權(quán)而受理了欺詐交易

9.多項選擇題成員機構(gòu)、中國銀聯(lián)之間相互提供協(xié)助調(diào)查服務(wù)時,遵循()原則。

A.自愿互助
B.適度負(fù)責(zé)
C.簡捷方便
D.相互免費

10.多項選擇題以下風(fēng)險事件成員機構(gòu)發(fā)現(xiàn)后30天內(nèi)報送的是()。

A.商戶欺詐或商戶協(xié)同欺詐
B.銀行卡磁道信息和交易數(shù)據(jù)泄露
C.商戶利用銀聯(lián)卡洗錢
D.疑似偽卡信息竊取點

最新試題

收單機構(gòu)應(yīng)與付款方建立安全的支付指令傳輸通道,采用加密方式傳輸確保交易信息的不可竊取、不可篡改和不可否認(rèn)。

題型:判斷題

所有境內(nèi)非金融收單成員開展收單業(yè)務(wù)受理的銀聯(lián)卡交易均應(yīng)由中國銀聯(lián)統(tǒng)一轉(zhuǎn)接。

題型:判斷題

收單機構(gòu)應(yīng)要求商戶受理銀聯(lián)卡時,審核持人簽名;如發(fā)現(xiàn)內(nèi)容不符時,仍可繼續(xù)受理。

題型:判斷題

固定電話支付終端僅限在特定商戶布放使用,必須采用《電話支付終端規(guī)范》規(guī)定的I型或II型終端。

題型:判斷題

經(jīng)收單機構(gòu)或司法機關(guān)調(diào)查核實,商戶風(fēng)險情況僅由商戶雇員的個人行為引起,收單機構(gòu)仍可繼續(xù)保留商戶受理銀聯(lián)卡資格,不必強制解約。

題型:判斷題

中國銀聯(lián)將向成員機構(gòu)發(fā)出“風(fēng)險備付金繳納通知”,在接到通知30個工作日內(nèi)成員機構(gòu)應(yīng)將風(fēng)險備付金繳納至指定賬戶。

題型:判斷題

特約商戶或收單機構(gòu)在授權(quán)請求未獲批準(zhǔn)、未請求授權(quán)的情況下,受理了欺詐交易,由發(fā)卡機構(gòu)承擔(dān)損失責(zé)任。

題型:判斷題

中國銀聯(lián)使用“月退單筆數(shù)”和“月退單金額比率”對商戶的退單交易情況進行監(jiān)控。

題型:判斷題

差錯處理二類違規(guī)是指入網(wǎng)機構(gòu)在差錯處理業(yè)務(wù)中通過提供不真實的信息資料轉(zhuǎn)嫁交易損失,甚至獲得多重償付等違規(guī)行為。

題型:判斷題

中國銀聯(lián)使用交易成功率對收單機構(gòu)的收單風(fēng)險狀況進行監(jiān)控。

題型:判斷題