A.中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
B.會(huì)計(jì)部門
C.保衛(wèi)部門
D.稽核部門
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A.《境內(nèi)外匯賬戶管理規(guī)定》
B.《境外外匯賬戶管理規(guī)定》
C.《個(gè)人結(jié)算賬戶管理規(guī)定》
D.《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》
A.5
B.10
C.3
D.15
A.構(gòu)成可疑交易的第一筆交易發(fā)生之日起
B.幾筆交易的平均時(shí)間
C.交易筆數(shù)最多的當(dāng)天起
D.構(gòu)成可疑交易的最后一筆
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
A.客戶識(shí)別
B.客戶身份盡職調(diào)查
C.實(shí)名制
D.客戶風(fēng)險(xiǎn)控制
A.1萬元人民幣
B.1萬美元
C.3萬元人民幣
D.3萬美元
A.現(xiàn)金繳存
B.現(xiàn)金支取
C.資金收入轉(zhuǎn)賬
D.資金付出轉(zhuǎn)
A.《美國銀行保密法》
B.《美國洗錢管制法》
C.《反恐宣言》
D.《愛國者法案》
A.公安部
B.國務(wù)院
C.中國人民銀行
D.財(cái)政部
A.修訂后的新憲法
B.修訂后的新刑法
C.修訂后的新中國人民銀行法
D.金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定
最新試題
現(xiàn)金和無記名有價(jià)證券的走私是洗錢活動(dòng)常見表現(xiàn)形式。
金融機(jī)構(gòu)建立反洗錢內(nèi)部控制制度對(duì)洗錢風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)防和控制，與中國人民銀行外部監(jiān)管所要達(dá)到的目的存在差異。
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)不定期對(duì)反洗錢制度的有效性進(jìn)行回顧與評(píng)估。
保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)定期開展洗錢內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，間隔一般不超過三年。
金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易，不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。
反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分是指各級(jí)機(jī)構(gòu)根據(jù)客戶身份、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類標(biāo)準(zhǔn)、對(duì)客戶按照高、中、低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行分類，目的是根據(jù)客戶不同的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)采取不同的識(shí)別和監(jiān)控措施，切實(shí)防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)。
國務(wù)院反洗錢行政主管部門有權(quán)依法責(zé)令金融機(jī)構(gòu)對(duì)直接負(fù)責(zé)董事、高級(jí)管理人員、其他直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分。
客戶身份識(shí)別和可疑交易分析是兩個(gè)不同的工作，互相獨(dú)立而不聯(lián)系，在對(duì)可疑交易分析時(shí)可以不參考客戶身份識(shí)別所獲得的信息。
反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向檢察機(jī)關(guān)報(bào)告。
在保險(xiǎn)期間內(nèi)，可任意超額追加保費(fèi)、資金可在風(fēng)險(xiǎn)保障賬戶和投資賬戶間自由調(diào)配的產(chǎn)品，洗錢風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較??；相反，不可任意追加保費(fèi)和跨賬戶調(diào)配資金的產(chǎn)品，洗錢風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較大。