A.非現(xiàn)場(chǎng)檢查與現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管
B.現(xiàn)場(chǎng)檢查與非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管
C.現(xiàn)場(chǎng)檢查與現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管
D.非現(xiàn)場(chǎng)檢查與非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管
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A.保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司
B.保險(xiǎn)公估公司
C.金融機(jī)構(gòu)類(lèi)保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)
D.保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員
A.英國(guó)
B.法國(guó)
C.澳大利亞
D.美國(guó)
A.3日內(nèi)
B.3個(gè)工作日內(nèi)
C.5日內(nèi)
D.5個(gè)日內(nèi)工作
A.稽核報(bào)告
B.審計(jì)報(bào)告
C.稽核審計(jì)報(bào)告
D.財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告
A.1
B.2
C.3
D.4
A.客戶申請(qǐng)日期
B.銀行辦理開(kāi)戶手續(xù)日期
C.中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)核準(zhǔn)日期
D.銀行與客戶商定日期
A.了解客戶
B.大額現(xiàn)金交易報(bào)告
C.可疑交易的分析
D.與司法機(jī)關(guān)全面合作
A.履行反洗錢(qián)義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員
B.中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
C.客戶
D.第三方
A.十二
B.二十四
C.三十六
D.四十八
A.單位之間金額100萬(wàn)元以上的單筆轉(zhuǎn)賬支付
B.金額20萬(wàn)元以上的單筆現(xiàn)金收付
C.個(gè)人銀行結(jié)算賬戶短期累計(jì)100萬(wàn)元以上現(xiàn)金收付
D.個(gè)人銀行結(jié)算賬戶之間金額20萬(wàn)元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
最新試題
洗錢(qián)行為首先是一種違法行為，洗錢(qián)行為的金額是決定其社會(huì)危害性大小的唯一因素。
保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)包括客戶自身屬性所形成的風(fēng)險(xiǎn)以及產(chǎn)品和服務(wù)自帶的風(fēng)險(xiǎn)。
客戶身份識(shí)別和可疑交易分析是兩個(gè)不同的工作，互相獨(dú)立而不聯(lián)系，在對(duì)可疑交易分析時(shí)可以不參考客戶身份識(shí)別所獲得的信息。
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》下列用語(yǔ)的含義：“短期”系指20個(gè)工作日以內(nèi)，含20個(gè)工作日。
金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)內(nèi)部控制具有一定的獨(dú)立性，與高管的管理風(fēng)格、企業(yè)文化、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)等因素?zé)o關(guān)。
現(xiàn)金和無(wú)記名有價(jià)證券的走私是洗錢(qián)活動(dòng)常見(jiàn)表現(xiàn)形式。
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》下列用語(yǔ)的含義：“長(zhǎng)期”系指3年以上。
內(nèi)部控制并不能為金融機(jī)構(gòu)提供絕對(duì)保障，只能做到“合理”保障。
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》下列用語(yǔ)的含義：“頻繁”系指交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上。
某保險(xiǎn)公司辦理的一項(xiàng)交易同時(shí)符合兩項(xiàng)反洗錢(qián)大額交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)，只需提交較大金額標(biāo)準(zhǔn)的大額交易報(bào)告。