多項選擇題中國人民銀行發(fā)布的《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》和《大額現(xiàn)金支付管理通知》。對大額現(xiàn)金交易有所規(guī)范，取現(xiàn)必須事先預約的標準為（）。

A.個人提取3萬元以上的
B.個人提取5萬元以上的
C.單位提取20萬元以上的
D.單位提取50萬元以上的


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1.多項選擇題按《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》的規(guī)定，短期內資金通過金融機構流轉具有下列什么特點，有可能屬于可疑支付交易。（）。

A.集中轉入，集中轉出
B.集中轉入，分散轉出
C.分散轉入，集中轉出
D.分散轉入，分散轉出

2.多項選擇題存款人開立什么賬戶實行核準制度，經(jīng)中國人民銀行核準后有開戶行核發(fā)開戶許可證（）。

A.儲蓄存款賬戶
B.基本存款賬戶
C.一般存款賬戶
D.臨時存款賬戶

3.多項選擇題人民銀行在反洗錢工作中的職責包括（）。

A.反洗錢立法
B.制定金融業(yè)反洗錢規(guī)則的職能
C.對金融業(yè)反洗錢的行政管理職能
D.負責反洗錢的資金監(jiān)控

4.多項選擇題金融情報中心具備（）基本功能。

A.收集金融信息
B.分析金融信息
C.分發(fā)金融信息和分析結果
D.情報交流

5.多項選擇題我國反洗錢工作有哪些重要意義（）。

A.是維護我國國家利益和人民群眾根本利益的客觀需要
B.是嚴厲打擊經(jīng)濟犯罪的需要
C.是遏制其他嚴重刑事犯罪的需要
D.是維護金融機構信譽及金融穩(wěn)定的需要

6.多項選擇題根據(jù)反洗錢法規(guī)定，金融機構下列哪些行為將受到處罰（）。

A.未按照規(guī)定建立反洗錢法內控制度，未按照規(guī)定設立專門機構或者制定專業(yè)機構負責反洗錢工作的。
B.未按照規(guī)定要求單位提供有效證明文件和資料，進行核對登記，未按照規(guī)定保存客戶的賬戶資料和交易記錄的
C.違反規(guī)定將反洗錢工作信息泄漏給客戶和其他工作人員的
D.未按照規(guī)定報告大額交易和可疑交易的

7.多項選擇題我國政府已簽署并批準了下列哪些國際公約（）。

A.《聯(lián)合國機制非法販運麻醉品和精神藥物公約》
B.《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C.《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D.《聯(lián)合國反腐敗公約》

8.多項選擇題反洗錢現(xiàn)場檢查程序一般包括（）的檔案整理階段。

A.檢查準備
B.檢查實施
C.檢查報告
D.檢查處理

9.多項選擇題洗錢的過程具有以下哪些特征（）。

A.洗錢者考慮的是隱藏有關犯罪收益的真正所有權和來源
B.改變有關金錢的形式
C.洗錢過程中盡量避免留下明顯的痕跡
D.洗錢者能夠控制洗錢的全過程

10.單項選擇題保險機構應確?？蛻麸L險評估工作流程具有（）或可追溯性。

A.可稽核性
B.可復核性
C.可行性
D.可驗證性

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