A.總公司具備健全的反洗錢內(nèi)控制度并對分支機構(gòu)具有良好的管控能力
B.總公司的信息系統(tǒng)建設能夠支持分支機構(gòu)的反洗錢工作
C.擬設分支機構(gòu)設置了反洗錢專門機構(gòu)或指定內(nèi)設機構(gòu)負責反洗錢工作
D.反洗錢崗位人員基本配備并接受了必要的反洗錢培訓
E.中國保監(jiān)會規(guī)定的其他條件

A.投資資金來源情況說明和投資資金來源合法的聲明
B.反洗錢內(nèi)控制度
C.反洗錢機構(gòu)設置報告
D.反洗錢機構(gòu)或崗位人員配備情況及崗位人員接受反洗錢培訓情況的報告
E.信息系統(tǒng)反洗錢功能報告
F.中國保監(jiān)會規(guī)定的其他材料

A.投資資金來源合法
B.建立了反洗錢內(nèi)控制度
C.設置了反洗錢專門機構(gòu)或指定內(nèi)設機構(gòu)負責反洗錢工作
D.配備了反洗錢機構(gòu)或崗位人員，崗位人員接受了必要的反洗錢培訓
E.信息系統(tǒng)建設滿足反洗錢要求

A.制定轄內(nèi)保險業(yè)反洗錢規(guī)范性文件，開展反洗錢審查和監(jiān)督檢查
B.向中國保監(jiān)會報告轄內(nèi)保險業(yè)反洗錢工作情況
C.參加轄內(nèi)反洗錢監(jiān)管合作
D.組織開展轄內(nèi)保險業(yè)反洗錢培訓宣傳
E.協(xié)助司法機關調(diào)查處理涉嫌洗錢案件

A.參與制定保險業(yè)反洗錢政策、規(guī)劃、部門規(guī)章，配合國務院反洗錢行政主管部門對保險業(yè)實施反洗錢監(jiān)管
B.制定保險業(yè)反洗錢監(jiān)管制度，對保險業(yè)市場準入提出反洗錢要求，開展反洗錢審查和監(jiān)督檢查
C.參加反洗錢監(jiān)管合作，組織開展反洗錢培訓宣傳
D.協(xié)助司法機關調(diào)查處理涉嫌洗錢案件
E.其他依法履行的反洗錢職責

A.未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的
B.未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設機構(gòu)負責反洗錢工作的
C.未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓的
D.按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓的

A.嚴重侵害投保人、被保險人或者受益人的合法權(quán)益
B.利用保險業(yè)務進行非法集資、傳銷或者洗錢等非法活動
C.進行銷售誤導，損害消費者利益的
D.中國保監(jiān)會規(guī)定的其他需要報告的行為

A.投資資金來源情況說明和投資資金來源合法的聲明
B.信息系統(tǒng)反洗錢功能報告
C.中國保監(jiān)會規(guī)定的其他材料
D.總公司的反洗錢內(nèi)控制度

A.外國公民可將護照作為實名證件
B.臨時身份證也是有效的實名證件
C.不同年齡段的人都可用戶口簿作為實名證件
D.國家公務員的工作證、司機的駕駛證可作實名證件
E.軍人身份證件、武警身份證件可作為實名證件

A.負責人
B.代理人
C.被代理人
D.監(jiān)護人