A.在業(yè)務(wù)流程中，關(guān)聯(lián)崗位員工發(fā)現(xiàn)異常情況或案件線索，經(jīng)反映舉報并采取后續(xù)措施發(fā)現(xiàn)的案件。
B.在業(yè)務(wù)流程中，通過流程監(jiān)督機(jī)制或IT系統(tǒng)預(yù)警功能發(fā)現(xiàn)異常情況或案件線索，經(jīng)向相關(guān)部門負(fù)責(zé)人或機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人報告并采取后續(xù)措施發(fā)現(xiàn)的案件
C.業(yè)務(wù)流程或工作部門的負(fù)責(zé)人，在日常管理監(jiān)督或通過崗位輪換、強(qiáng)制休假等措施發(fā)現(xiàn)異常情況或案件線索，經(jīng)向機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人報告并采取后續(xù)措施發(fā)現(xiàn)的案件
D.在機(jī)構(gòu)組織的檢查或在機(jī)構(gòu)內(nèi)審（稽核）監(jiān)察部門檢查中發(fā)現(xiàn)異常情況或案件線索，經(jīng)機(jī)構(gòu)采取后續(xù)措施發(fā)現(xiàn)的案件
E.在上級機(jī)構(gòu)組織的檢查或在上級機(jī)構(gòu)內(nèi)審（稽核）監(jiān)察部門檢查中發(fā)現(xiàn)異常情況或案件線索，責(zé)成或會同該機(jī)構(gòu)采取后續(xù)措施發(fā)現(xiàn)的案件
F.保險機(jī)構(gòu)按照保監(jiān)會或其派出機(jī)構(gòu)的部署，在組織開展全面自查或?qū)ｍ椬圆橹邪l(fā)現(xiàn)異常情況或案件線索，經(jīng)該機(jī)構(gòu)采取后續(xù)措施發(fā)現(xiàn)的案件
G.作案嫌疑人迫于內(nèi)部監(jiān)督檢查、信訪舉報核查、崗位輪換、強(qiáng)制休假等措施的壓力，在作案行為未暴露前，主動向機(jī)構(gòu)坦白交代發(fā)現(xiàn)的案件
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你可能感興趣的試題
A.發(fā)生單個案件，涉案金額1000萬元以上5000萬元以下
B.發(fā)生單個案件，造成損失100萬元以上200萬元以下
C.一年內(nèi)發(fā)生兩起涉案金額500萬元以上1000萬元以下案件
D.一年內(nèi)發(fā)生兩起損失金額50萬元以上100萬元以下案件
E.一年內(nèi)發(fā)生案件累計涉案金額5000萬元以上1億元以下
F.一年內(nèi)發(fā)生案件累計損失金額200萬元以上500萬元以下
A.總公司本*部發(fā)生單個案件，涉案金額1000萬元以上
B.總公司本*部發(fā)生單個案件，造成損失100萬元以上
C.系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生單個案件，涉案金額1億元以上
D.系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生單個案件，造成損失1000萬元以上
E.一年內(nèi)三家以上直管機(jī)構(gòu)高級管理人員因違法違規(guī)行為被撤銷任職資格或者禁入保險業(yè)
F.一年內(nèi)三家以上直管機(jī)構(gòu)因違法違規(guī)行為被責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷業(yè)務(wù)許可證
A.集團(tuán)公司本*部發(fā)生單個案件，涉案金額300萬元以上1000萬元以下
B.集團(tuán)公司本*部發(fā)生單個案件，涉案金額200萬元以上1000萬元以下
C.集團(tuán)公司本*部發(fā)生單個案件，造成損失50萬元以上100萬元以下
D.集團(tuán)公司本*部發(fā)生單個案件，造成損失30萬元以上80萬元以下
A.分公司本*部發(fā)生單個案件，涉案金額100萬元以上1000萬元以下
B.分公司本*部發(fā)生單個案件，造成損失10萬元以上100萬元以下
C.分公司本*部一年內(nèi)發(fā)生兩起涉案金額50萬元以上100萬元以下案件
D.分公司本*部一年內(nèi)發(fā)生兩起損失金額5萬元以上10萬元以下案件
E.一年內(nèi)轄內(nèi)有兩家以上直管機(jī)構(gòu)高級管理人員因違法違規(guī)行為被撤銷任職資格或者禁入保險業(yè)
F.一年內(nèi)轄內(nèi)有兩家以上直管機(jī)構(gòu)因違法違規(guī)行為被責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷業(yè)務(wù)許可證
A.觸犯《中華人民共和國刑法》，構(gòu)成貪污、挪用、侵占、詐騙、商業(yè)賄賂、非法集資、洗錢、傳銷等犯罪，人民法院已經(jīng)作出生效判決的案件，或者人民法院尚未判決，但案件事實已基本查清、實際損失已確定發(fā)生的案件
B.違反《中華人民共和國保險法》等法律、法規(guī)、規(guī)章，受到保險監(jiān)管部門等金融監(jiān)管部門重大行政處罰的案件
C.嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度，給公司造成重大損失，或者社會影響特別惡劣、造成系統(tǒng)性風(fēng)險的其他案件
D.與客戶發(fā)生經(jīng)濟(jì)糾紛的
A.發(fā)生單個案件，涉案金額1億元以上
B.發(fā)生單個案件，造成損失500萬元以上
C.一年內(nèi)發(fā)生兩起涉案金額5000萬元以上1億元以下案件
D.一年內(nèi)發(fā)生兩起造成損失200萬元以上500萬元以下案件
E.一年內(nèi)發(fā)生一起造成損失200萬元以上500萬元以下案件
A.發(fā)生單個案件，涉案金額100萬元以上
B.發(fā)生單個案件，造成損失10萬元以上
C.一年內(nèi)發(fā)生兩起涉案金額50萬元以上100萬元以下案件
D.一年內(nèi)發(fā)生兩起損失金額5萬元以上10萬元以下案件
E.一年內(nèi)發(fā)生案件累計涉案金額500萬元以上
F.一年內(nèi)發(fā)生案件累計損失金額50萬元以上
A.發(fā)生單個案件，涉案金額100萬元以上
B.發(fā)生單個案件，造成損失10萬元以上
C.一年內(nèi)發(fā)生兩起涉案金額50萬元以上100萬元以下案件
D.一年內(nèi)發(fā)生兩起損失金額5萬元以上10萬元以下案件
E.一年內(nèi)發(fā)生案件累計涉案金額200萬元以上
F.一年內(nèi)發(fā)生案件累計損失金額20萬元以上
G.機(jī)構(gòu)因違法違規(guī)行為被責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷業(yè)務(wù)許可證
A.集團(tuán)公司本*部發(fā)生單個案件，涉案金額1000萬元以上
B.集團(tuán)公司本*部發(fā)生單個案件，涉案金額2000萬元以上
C.集團(tuán)公司本*部發(fā)生單個案件，造成損失200萬元以上
D.集團(tuán)公司本*部發(fā)生單個案件，造成損失100萬元以上
A.通報批評
B.紀(jì)律處分
C.組織處理
D.經(jīng)濟(jì)處分
最新試題
發(fā)生社會影響特別惡劣，或者造成系統(tǒng)性風(fēng)險的重大違法違規(guī)行為，給予發(fā)案機(jī)構(gòu)、主要負(fù)責(zé)人（）以上處分。
保險機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全案件責(zé)任制度，明確總公司及其分支機(jī)構(gòu)案件防范和查處職責(zé)，加強(qiáng)對分支機(jī)構(gòu)的案件防范和查處工作的監(jiān)督檢查。
有下列情形（）之一的，給予保險集團(tuán)（控股）公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)人降級（職）以上處分、分管負(fù)責(zé)人記過以上處分、主要負(fù)責(zé)人警告以上處分。
實行業(yè)務(wù)條線管理的保險機(jī)構(gòu)，根據(jù)“（）”的原則，追究負(fù)有經(jīng)營管理權(quán)責(zé)的相關(guān)經(jīng)營管理責(zé)任人的間接責(zé)任。
保險機(jī)構(gòu)案件責(zé)任人員，如果對責(zé)任追究決定不服，可以按照規(guī)定程序向作出責(zé)任追究決定機(jī)構(gòu)或上級機(jī)構(gòu)申訴，或向勞動管理部門申請仲裁，或提起訴訟。
集團(tuán)公司本*部發(fā)生單個案件，造成損失100萬元以上，將給予保險集團(tuán)公司主要負(fù)責(zé)人（）以上處分。
對被依法追究刑事責(zé)任或者受到行政處罰的案件責(zé)任人員，仍應(yīng)依據(jù)案件責(zé)任追究辦法追究其責(zé)任。
保險機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)完善內(nèi)部控制制度，建立健全風(fēng)險管理體系，提高案件防范能力。
間接責(zé)任人，指在職責(zé)范圍內(nèi)，不履行或不正確履行職責(zé)，未能有效制約或防范案件的發(fā)生，對案件造成的風(fēng)險或者不良后果起間接作用的保險機(jī)構(gòu)從業(yè)人員，包括經(jīng)營管理責(zé)任人和其他間接責(zé)任人。
發(fā)生社會影響特別惡劣，或者造成系統(tǒng)性風(fēng)險的重大違法違規(guī)行為，給予發(fā)案機(jī)構(gòu)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人（）處分