多項選擇題對于重要客戶確因客觀原因無法到柜臺辦理印鑒預留手續(xù)的,開戶銀行以上門服務方式辦理印鑒預留手續(xù)的,應履行下列()手續(xù)。

A.雙人審批,嚴格控制。
B.雙人上門,密封傳遞,采取上門服務方式辦理存款人預留印鑒手續(xù)的,應堅持雙人上門辦理,其中一人應為開戶營業(yè)機構(gòu)熟悉預留印鑒業(yè)務的人員。
C.上門人員應在《重要空白憑證使用銷號登記簿》備注欄位雙人登記簽收,并在印鑒卡上填寫戶名,在營業(yè)機構(gòu)柜臺現(xiàn)場辦理密封手續(xù)后于封口處加蓋銀行業(yè)務用章和經(jīng)辦人員簽章。
D.現(xiàn)場交接,錄像監(jiān)控。柜臺經(jīng)辦人員與上門人員必須在營業(yè)機構(gòu)柜臺監(jiān)控錄像下辦理印鑒卡的交接、密封、拆封、登記手續(xù)。


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1.多項選擇題存款人銷戶時,應同時辦理預留印鑒注銷()手續(xù)。

A、預留印鑒注銷時應收回全套印鑒卡,加蓋“注銷”戳記,注明注銷日期(應為銷戶受理日的次日),歸入賬戶資料檔案中保管。
B、預留印鑒注銷時應收回全套印鑒卡,加蓋“注銷”戳記,注明注銷日期(應為銷戶受理日的當日),歸入賬戶資料檔案中保管。
C、存款人無法提供原印鑒卡(存款人留存聯(lián))時,開戶銀行應要求其出具加蓋單位公章的書面說明,并承諾承擔由此引起的一切經(jīng)濟、法律責任。
D、存款人無法提供原印鑒卡(存款人留存聯(lián))時,開戶銀行應要求其出具法人或負責人的書面說明,并承諾承擔由此引起的一切經(jīng)濟、法律責任。

2.多項選擇題以下關(guān)于企業(yè)年金受托人為企業(yè)年金理事會的賬戶說法正確的是()

A.企業(yè)年金的開戶證明文件為企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照。
B.企業(yè)年金的開戶證明文件為企業(yè)的稅務登記證。
C.基本存款賬戶開戶許可證、企業(yè)成立年金理事會公章或財務專用章加其主要負責人或授權(quán)的經(jīng)辦人名章。
D.企業(yè)年金賬戶名稱應與預留銀行簽章一致。
E.受托人為符合國家規(guī)定的法人受托機構(gòu)的,開戶證明文件以及預留銀行簽章,按照企業(yè)法人開立人民幣銀行結(jié)算賬戶的規(guī)定辦理。

3.多項選擇題開戶行為單位客戶開立的銀行結(jié)算賬戶的名稱應與單位客戶出具的申請開戶的證明文件的名稱以及預留銀行簽章中公章或財務專用章的名稱保持一致,但下列情形除外()

A.因注冊驗資開立的臨時存款賬戶,其賬戶名稱為工商行政管理部門核發(fā)的“企業(yè)名稱預先核準通知書”或政府有關(guān)部門批文中注明的名稱,其預留銀行簽章中公章或財務專用章的名稱應是單位客戶與銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議中約定的出資人名稱。
B.無字號的個體工商戶開立銀行結(jié)算賬戶的名稱,由“個體戶”字樣和營業(yè)執(zhí)照記載的經(jīng)營者姓名組成。
C.非獨立核算單位或派出機構(gòu)因收入?yún)R繳和業(yè)務支出需開立的專用存款賬戶,其賬戶名稱可以使用其隸屬單位的名稱,也可以使用隸屬單位名稱后加內(nèi)設(shè)機構(gòu)(部門)名稱或資金性質(zhì)。
D.單位獨立核算的附屬機構(gòu)開立銀行結(jié)算賬戶,單位客戶應使用其主管單位名稱加附屬機構(gòu)名稱。

4.多項選擇題單位客戶以單位名稱后加內(nèi)設(shè)機構(gòu)(部門)名稱開立專用存款賬戶時,應出具相關(guān)證明文件、單位負責人的身份證件、內(nèi)設(shè)機構(gòu)(部門)負責人的身份證件、單位授權(quán)該內(nèi)設(shè)機構(gòu)(部門)開戶的授權(quán)書。授權(quán)書中應載明()

A.單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)(部門)名稱
B.內(nèi)設(shè)機構(gòu)(部門)負責人姓名
C.內(nèi)設(shè)機構(gòu)(部門)因賬戶開立、使用而產(chǎn)生的所有法律責任由授權(quán)單位承擔等內(nèi)容
D.內(nèi)設(shè)機構(gòu)(部門)因賬戶撤銷而產(chǎn)生的所有法律責任由授權(quán)單位承擔等內(nèi)容

5.多項選擇題單位客戶申請開立一般存款賬戶需向開戶銀行提供的資料()

A.應向開戶行出具其開立基本存款賬戶規(guī)定的證明文件。
B.基本存款賬戶開戶許可證。
C.單位客戶因向開戶行借款需要,應出具借款合同。
D.單位客戶因其他結(jié)算需要,應出具加蓋其單位公章的正式公函。開戶行應留存原件。

6.多項選擇題下列()單位銀行結(jié)算賬戶實行核準制度,經(jīng)中國人民銀行核準并頒發(fā)開戶許可證后方可辦理開戶。

A.基本存款賬戶
B.一般存款賬戶
C.臨時存款賬戶(因注冊驗資開立的除外)
D.預算單位開立的專用存款賬戶
E.合格境外機構(gòu)投資者在境內(nèi)從事證券投資開立的人民幣特殊賬戶和人民幣單位銀行結(jié)算資金賬戶

7.多項選擇題人民銀行開戶證可以分為()

A、基本存款賬戶開戶許可證
B、臨時存款賬戶開戶許可證
C、專用存款賬戶開戶許可證
D、一般存款賬戶開戶許可證

9.多項選擇題賬戶擴展信息維護包括以下內(nèi)容()

A.專用和臨時賬戶的累計取現(xiàn)限額、取現(xiàn)有效期等控制信息;
B.賬戶資金用途等分類統(tǒng)計信息;
C.外匯申報標示、外匯賬戶性質(zhì)(資金用途)、外匯賬戶開戶核準件編號等外匯賬戶特殊屬性;
D.其它信息,如存款賬戶關(guān)聯(lián)的貸款賬號,保證金賬戶的業(yè)務種類、業(yè)務編號及合同號等。

10.多項選擇題企業(yè)開立增資賬戶需提供的資料()

A.基本賬戶開戶許可證
B.基本賬戶營業(yè)執(zhí)照
C.股東會或董事會決議等證明文件
D.基本賬戶的機構(gòu)代碼證

最新試題

非企業(yè)客戶開立賬戶,或企業(yè)開立非基本存款賬戶,可以()()()或()核實開戶行為是否為法定代表人的真實意愿,客戶經(jīng)理在盡職調(diào)查表上確認。

題型:多項選擇題

企業(yè)開立基本存款賬戶、臨時存款賬戶后,應當立即最遲于當日將開戶信息通過賬戶管理系統(tǒng)向人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)備案,并在開戶后2個工作日內(nèi)將基本存款賬戶、臨時存款賬戶開戶資料復印件或影像報送人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)。

題型:判斷題

非企業(yè)類銀行結(jié)算賬戶啟用日期為單位銀行結(jié)算賬戶正式開立之日起3個工作日后(注冊驗資的臨時存款賬戶轉(zhuǎn)為基本存款賬戶、因借款轉(zhuǎn)存開立的一般存款賬戶和存款人在同一銀行營業(yè)網(wǎng)點撤銷銀行結(jié)算賬戶后重新開立銀行結(jié)算賬戶除外)。

題型:判斷題

有以下情況的(),需延長開戶審查期限。

題型:多項選擇題

客戶未在證件有效期內(nèi)更新且未提出合理理由的,證件到期時人民銀行原則上應中止為客戶辦理業(yè)務(法律法規(guī)禁止的除外)。

題型:判斷題

企業(yè)核準類賬戶資料報送人民銀行審核。開戶銀行應將開戶許可證及《撤銷單位銀行結(jié)算賬戶申請書》送達人民銀行當?shù)胤种小?/p>

題型:判斷題

備案成功后,通過系統(tǒng)打印《基本存款賬戶信息》和存款人查詢密碼,交付客戶。

題型:判斷題

注冊驗資戶在驗資完成后結(jié)轉(zhuǎn)為結(jié)算賬戶時,應參照開戶業(yè)務開展盡職調(diào)查。

題型:判斷題

企業(yè)基本存款賬戶、臨時存款賬戶開戶及簽約成功后,立即、最遲當日用4級操作員在人行賬戶管理系統(tǒng)備案。

題型:判斷題

柜面經(jīng)理應實時審核產(chǎn)品簽約結(jié)果,對于簽約失敗的不要重新簽約。

題型:判斷題