判斷題每年11月30日對(duì)公結(jié)算賬戶(hù)年檢結(jié)束后,各行賬戶(hù)管理部門(mén)應(yīng)向營(yíng)業(yè)部門(mén)提供符合年檢范圍但未申請(qǐng)年檢的單位人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)清單,在存款人第一次辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù)時(shí),開(kāi)戶(hù)行應(yīng)先要求存款人申請(qǐng)對(duì)其開(kāi)立的結(jié)算賬戶(hù)進(jìn)行年檢,再為其辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù),也可以根據(jù)企業(yè)要求先辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù),再進(jìn)行年檢。

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9.多項(xiàng)選擇題初、復(fù)審部門(mén)應(yīng)注意每日查詢(xún)(),確保賬戶(hù)復(fù)審系統(tǒng)處理的時(shí)效性。

A.初(復(fù))審待處理任務(wù)隊(duì)列
B.賬戶(hù)流轉(zhuǎn)查詢(xún)
C.賬戶(hù)組合查詢(xún)
D.業(yè)務(wù)檢查記錄查詢(xún)

10.多項(xiàng)選擇題人民幣單位銀行結(jié)算賬戶(hù)涉及()事項(xiàng)變更的,其客戶(hù)信息維護(hù)仍在核心銀行系統(tǒng)進(jìn)行操作,但相關(guān)賬戶(hù)資料仍需報(bào)送復(fù)審部門(mén)復(fù)審,同時(shí)初審機(jī)構(gòu)還需發(fā)起賬戶(hù)變更流程,將紙質(zhì)資料掃描后提交復(fù)審。

A.單位客戶(hù)名稱(chēng)
B.法定代表人或主要負(fù)責(zé)人
C.取現(xiàn)有效期及累計(jì)取現(xiàn)限額
D.證件種類(lèi)和號(hào)碼
E.注冊(cè)資金、地址、郵編或電話等客戶(hù)信息變更

最新試題

企業(yè)核準(zhǔn)類(lèi)賬戶(hù)資料報(bào)送人民銀行審核。開(kāi)戶(hù)銀行應(yīng)將開(kāi)戶(hù)許可證及《撤銷(xiāo)單位銀行結(jié)算賬戶(hù)申請(qǐng)書(shū)》送達(dá)人民銀行當(dāng)?shù)胤种小?/p>

題型:判斷題

對(duì)于一般存款賬戶(hù):網(wǎng)點(diǎn)操作員選擇二級(jí)賬戶(hù)登錄賬管系統(tǒng)自動(dòng)報(bào)備界面,輸入17為單位賬號(hào)后,點(diǎn)擊提交,自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到“信息核對(duì)界面”,確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊提交即可備案成功。

題型:判斷題

開(kāi)立一般存款賬戶(hù)、其他專(zhuān)用存款賬戶(hù)的,于開(kāi)戶(hù)之日起5個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种袀浒浮?/p>

題型:判斷題

柜面經(jīng)理開(kāi)戶(hù)時(shí)如遇系統(tǒng)提示客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為“紅色”的,應(yīng)聯(lián)系客戶(hù)經(jīng)理出具加強(qiáng)型盡職調(diào)查。

題型:判斷題

對(duì)于客戶(hù)、客戶(hù)股東及客戶(hù)關(guān)聯(lián)人員涉及特定自然人的,應(yīng)進(jìn)行加強(qiáng)型盡職調(diào)查,并逐級(jí)上報(bào)一級(jí)分行承擔(dān)反洗錢(qián)合規(guī)管理職責(zé)的專(zhuān)業(yè)委員會(huì)審批同意后,方可辦理開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

客戶(hù)未在證件有效期內(nèi)更新且未提出合理理由的,證件到期時(shí)人民銀行原則上應(yīng)中止為客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)(法律法規(guī)禁止的除外)。

題型:判斷題

賬戶(hù)轉(zhuǎn)為長(zhǎng)期不動(dòng)戶(hù)后,客戶(hù)主動(dòng)申請(qǐng)恢復(fù)的,應(yīng)進(jìn)行重新識(shí)別。

題型:判斷題

開(kāi)戶(hù)聯(lián)動(dòng)簽約產(chǎn)品時(shí),聯(lián)動(dòng)完成人民銀行核準(zhǔn)類(lèi)單位結(jié)算賬戶(hù)啟用。

題型:判斷題

本、異地核心客戶(hù)開(kāi)戶(hù),確實(shí)無(wú)法將法定代表人身份證原件提供至開(kāi)戶(hù)行或協(xié)同行進(jìn)行機(jī)讀的,由二級(jí)分行(或一級(jí)分行直屬支行)或二級(jí)分行以上客戶(hù)部門(mén)和運(yùn)營(yíng)管理部門(mén)共同親見(jiàn)法定代表人出具無(wú)法提供其身份證件原件的情況說(shuō)明書(shū)。

題型:判斷題

企業(yè)開(kāi)立基本存款賬戶(hù)、臨時(shí)存款賬戶(hù)后,應(yīng)當(dāng)立即最遲于當(dāng)日將開(kāi)戶(hù)信息通過(guò)賬戶(hù)管理系統(tǒng)向人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)備案,并在開(kāi)戶(hù)后2個(gè)工作日內(nèi)將基本存款賬戶(hù)、臨時(shí)存款賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)資料復(fù)印件或影像報(bào)送人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)。

題型:判斷題