判斷題印鑒卡“啟用日期”系統(tǒng)錄入和手工填寫由初審部門完成。
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最新試題
賬戶轉(zhuǎn)為長期不動戶后,客戶主動申請恢復的,應進行重新識別。
題型:判斷題
客戶持企業(yè)基本存款賬戶編號開立其他賬戶,開戶行應先通過賬戶管理系統(tǒng)2級操作員查詢基本存款賬戶“經(jīng)營范圍”中是否含有“取消開戶許可證核發(fā)”字樣。
題型:判斷題
備案成功后,通過系統(tǒng)打印《基本存款賬戶信息》和存款人查詢密碼,交付客戶。
題型:判斷題
賬管系統(tǒng)自動報備對于經(jīng)營范圍boeing系統(tǒng)無法錄入完整的賬戶,提交時不需要補充完整。
題型:判斷題
有以下情況的(),需延長開戶審查期限。
題型:多項選擇題
對于客戶、客戶股東及客戶關聯(lián)人員涉及特定自然人的,應進行加強型盡職調(diào)查,并逐級上報一級分行承擔反洗錢合規(guī)管理職責的專業(yè)委員會審批同意后,方可辦理開戶業(yè)務。
題型:判斷題
客戶經(jīng)理完成盡調(diào)后,超柜對公賬戶業(yè)務受理人員將調(diào)取出預處理信息及盡調(diào)結(jié)果,若看到“遠程視頻核實結(jié)果”為“已面簽成功”,則點擊“查詢視頻面簽結(jié)果”按鈕比對法定代表人/負責人與經(jīng)辦人信息,確認無誤后,后續(xù)業(yè)務流程與現(xiàn)有一致。
題型:判斷題
對于注冊地在異地、經(jīng)營地在本地的異地開戶客戶,需至異地上門核實。
題型:判斷題
開立一般存款賬戶、其他專用存款賬戶的,于開戶之日起5個工作日內(nèi)向中國人民銀行當?shù)胤种袀浒浮?/p>
題型:判斷題
為防止多頭開戶,在人民銀行系統(tǒng)開立基本存款賬戶前,須在人行賬戶管理系統(tǒng)進行基本存款賬戶唯一性檢查。
題型:判斷題