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A.基本存款賬戶
B.臨時存款賬戶
C.專用存款賬戶
D.一般存款賬戶
A.使用
B.撤銷
C.開立
D.變更
A.使用
B.撤銷
C.開立
D.變更
A.基本存款賬戶
B.臨時存款賬戶
C.專用存款賬戶
D.一般存款賬戶
A.機關
B.社會團體
C.企業(yè)
D.事業(yè)單位
A.企業(yè)法人
B.民辦非企業(yè)組織
C.非法人企業(yè)
D.個體工商戶
A.浙江省
B.湖南省
C.湖北省
D.江蘇省
A.1
B.2
C.3
D.4
A.1
B.2
C.3
D.4
最新試題
自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易人民幣()萬元以上、外幣等值()萬美元以上的跨境款項劃轉。
在()可控前提下,減輕銀行報送資料等方面負擔,優(yōu)化對銀行服務。
支付結算部門負責制定相關業(yè)務管理辦法、應急預案,會同相關部門開展企業(yè)銀行賬戶監(jiān)督檢查,加強企業(yè)銀行賬戶開立、變更、撤銷異常監(jiān)測分析,防止企業(yè)多頭開戶和賬戶數量異常增加,推動建立()和()。
()負責監(jiān)督銀行嚴格執(zhí)行各項反洗錢法規(guī)制度,落實客戶身份識別要求,做好可疑交易監(jiān)測工作,防范利用企業(yè)賬戶從事洗錢和恐怖融資風險。
人民銀行總行負責取消企業(yè)銀行賬戶許可總體(),統(tǒng)籌推進全國取消企業(yè)銀行賬戶許可工作。
企業(yè)基本存款賬戶能開()個。
人民銀行分支機構、銀行應當加強企業(yè)銀行賬戶()監(jiān)測分析,發(fā)現企業(yè)銀行賬戶業(yè)務異常的,應當及時調查處理。
銀行應當完善本-行(),強化應急保障,提升()。
當日單筆或者累計交易人民幣()萬元以上、外幣等值()萬美元以上的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支。()
金融機構發(fā)現或者有合理理由懷疑客戶、客戶的資金或者其他資產、客戶的交易或者試圖進行的交易與()、()等犯罪活動相關的,不論所涉資金金額或者資產價值大小,應當提交()。