A.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
B.客戶姓名或者名稱與國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)依法要求金融機(jī)構(gòu)協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的。
C.客戶有洗錢、恐怖融資活動(dòng)嫌疑的
D.先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的

A.匯票號(hào)碼錄入錯(cuò)誤
B.出票日期錄入錯(cuò)誤
C.出票金額錄入錯(cuò)誤
D.密押輸入錯(cuò)誤

A.城商行匯票
B.農(nóng)村商業(yè)商業(yè)銀行
C.農(nóng)村合作銀行
D.農(nóng)村信用社聯(lián)社銀行匯票

A.批量實(shí)時(shí)發(fā)送
B.實(shí)行逐筆實(shí)時(shí)發(fā)送
C.全額清算資金
D.凈額清算資金

A.全部打印
B.按業(yè)務(wù)編號(hào)打印
C.全部首次打印
D.按業(yè)務(wù)編號(hào)段打印

A.付款人賬號(hào)
B.付款人開戶行支付系統(tǒng)號(hào)

A.2萬元以下的普通匯兌業(yè)務(wù)可通過小額支付系統(tǒng)處理
B.2萬元以上的普通匯兌業(yè)務(wù)和2萬以下緊急的匯兌金額在可通過大額支付系統(tǒng)處理
C.5萬元以下的普通匯兌業(yè)務(wù)可通過小額支付系統(tǒng)處理
D.5萬元以上的普通匯兌業(yè)務(wù)和5萬以下緊急的匯兌金額在可通過大額支付系統(tǒng)處理

A.查詢申請(qǐng)
B.退回申請(qǐng)
C.撤銷申請(qǐng)
D.沖正申請(qǐng)

A.辦理開戶手續(xù)的必需是企業(yè)的法定代表人或授權(quán)人，現(xiàn)場只需提供授權(quán)人的身份證原件。
B.所有簽字的環(huán)節(jié)應(yīng)必需在柜臺(tái)當(dāng)面簽。
C.對(duì)于“熟人”帶領(lǐng)企業(yè)開戶的一定要提高警惕。
D.開戶資料只要將原件提交銀行審核，次日后便可攜帶復(fù)印件辦理開戶手續(xù)。

A.更新賬戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類表，并同步操作0405交易
B.將該賬戶納入“高風(fēng)險(xiǎn)賬戶”中止為客戶辦理業(yè)務(wù)
C.在核心系統(tǒng)中將對(duì)應(yīng)賬戶的“領(lǐng)用支票標(biāo)志”設(shè)置為“不可領(lǐng)”
D.要求存款人撤銷該銀行結(jié)算賬戶