A.洗錢數(shù)額百分之五以上至百分之十以下的罰金
B.洗錢數(shù)額百分之五以上至百分之二十以下的罰金
C.對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，最高處五年以上十年以下有期徒刑
D.對其直接責(zé)任人員，最高處五年以上十年以下有期徒刑

A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《中華人民共和國刑法》
C.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
D.《金融機構(gòu)大額和可疑交易報告管理辦法》

A.外匯儲蓄賬戶內(nèi)外匯匯出，憑本人有效身份證件辦理
B.手持外幣現(xiàn)鈔匯出，當日累計等值1萬美元以下（含）的，憑本人有效身份證件辦理
C.手持現(xiàn)鈔當日累計等值超過1萬美元的，須提供經(jīng)海關(guān)簽章的《中華人民共和國海關(guān)進境旅客行李物品申報單》或本人原存款銀行外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)辦理
D.外匯儲蓄賬戶內(nèi)外匯匯出，當日累計等值5萬元以上的，憑本人有效身份證件辦理及資金用途證明辦理

A.商品房轉(zhuǎn)讓合同
B.房屋權(quán)屬轉(zhuǎn)讓的完稅證明文件
C.購匯申請書
D.購房合同

A.本人儲蓄賬戶
B.劃入房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的人民幣賬戶
C.如該筆結(jié)匯款項用于按揭貸款還款類的，可劃入還款賬戶
D.本人結(jié)算賬戶

A.房租類支出：房屋管理部門登記的房屋租賃合同、發(fā)票或支付通知
B.生活消費類支出：合同或發(fā)票
C.就醫(yī)、學(xué)習(xí)等支出：境內(nèi)醫(yī)院（學(xué)校）收費證明
D.納稅證明

A.李先生的有效身份證件、周女士的有效身份證件
B.李先生委托周女士辦理該筆結(jié)匯業(yè)務(wù)的授權(quán)書
C.有交易額的證明材料
D.直系親屬證明

A.有關(guān)部門出具的境外個人（不含港澳臺居民和華僑）在境內(nèi)工作超過一年的證明
B.港澳臺居民和華僑在境內(nèi)工作、學(xué)習(xí)和居留的證明
C.境外個人名下在境內(nèi)無其他住房的書面承諾
D.境外個人名下在境外無其他住房的書面承諾

A.移民轉(zhuǎn)移
B.留學(xué)轉(zhuǎn)移
C.繼承轉(zhuǎn)移
D.境外支付轉(zhuǎn)移

A.經(jīng)常項目賬戶
B.外匯結(jié)算賬戶
C.外匯儲蓄賬戶
D.資本項目賬戶