A.嚴(yán)格審核客戶提供的有效身份證原件
B.必要時(shí)可要求客戶出示護(hù)照、通行證、社?？ǖ容o助證件進(jìn)一步核實(shí)
C.對(duì)于客戶填寫的地址信息進(jìn)行上門核實(shí)
D.各網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)加強(qiáng)客戶異常行為信息的采集，在全行范圍內(nèi)進(jìn)行信息共享

A.各網(wǎng)點(diǎn)事先留存第三方服務(wù)人員帶有照片的工作證復(fù)印件，以備交接時(shí)進(jìn)行身份核實(shí)
B.EMS信件等重要物品交接手續(xù)必須在監(jiān)控范圍內(nèi)進(jìn)行，但位置可不固定。
C.對(duì)于服務(wù)人員身份存疑時(shí)必須與第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行核實(shí)
D.發(fā)生異常情況要及時(shí)上報(bào)事件發(fā)生的詳細(xì)情況并對(duì)監(jiān)控錄像進(jìn)行備份

A.銀行匯路不暢的經(jīng)常項(xiàng)目交易，境內(nèi)機(jī)構(gòu)可以收取外幣現(xiàn)鈔，按規(guī)定可在經(jīng)辦銀行辦理結(jié)匯或存入經(jīng)辦銀行轉(zhuǎn)為現(xiàn)匯
B.向戰(zhàn)亂、金融條件差的國家（地區(qū)）支付的服務(wù)貿(mào)易支出，境內(nèi)機(jī)構(gòu)可以按規(guī)定在經(jīng)辦銀行購匯或使用自有外匯提取外幣現(xiàn)鈔
C.按規(guī)定已提取但未使用完的服務(wù)貿(mào)易項(xiàng)下外幣現(xiàn)鈔，可以結(jié)匯或存入原提取外幣現(xiàn)鈔所使用的外匯賬戶
D.境內(nèi)機(jī)構(gòu)公務(wù)出國項(xiàng)下每個(gè)團(tuán)組平均每人提取外幣現(xiàn)鈔金額在等值1萬美元（含）以下的，境內(nèi)機(jī)構(gòu)可以按規(guī)定在經(jīng)辦銀行購匯或使用自有外匯提取外幣現(xiàn)鈔

A.居民境內(nèi)房屋租金收入結(jié)匯
B.居民境外房屋租金收入結(jié)匯
C.居民承租非居民境外房屋的租金支出購匯
D.居民承租非居民境內(nèi)房屋的租金支出購匯
E.客戶外匯存款利息結(jié)匯

A.書面申請(qǐng)
B.合同或協(xié)議
C.發(fā)票或支付通知
D.服務(wù)貿(mào)易等項(xiàng)目對(duì)外支付稅務(wù)備案表
E.技術(shù)進(jìn)出口許可證

A.稅務(wù)證明
B.境外匯款申請(qǐng)書
C.對(duì)外承包合同或協(xié)議
D.工程預(yù)算表
E.發(fā)票或支付通知

A.境內(nèi)機(jī)構(gòu)在境外發(fā)生的差旅、會(huì)議、商品展銷等各項(xiàng)費(fèi)用
B.境外機(jī)構(gòu)或個(gè)人從境內(nèi)獲得的服務(wù)貿(mào)易收入
C.境內(nèi)機(jī)構(gòu)發(fā)生在境外的進(jìn)出口貿(mào)易傭金、保險(xiǎn)費(fèi)、賠償款
D.進(jìn)口貿(mào)易項(xiàng)下境外機(jī)構(gòu)獲得的國際運(yùn)輸費(fèi)用

A.“0-僅抹核心”
B.“1-同時(shí)抹芯片和核心”
C.“2-僅抹芯片”

A.10
B.20
C.30

A.“本人開戶聲明”
B.“冒名開戶申明”
C.以上均不對(duì)