單項選擇題負責牽頭全行反洗錢管理工作,負責外匯現(xiàn)鈔收付業(yè)務洗錢風險評估的審核、大額和可疑交易的監(jiān)測與報告的是()。

A.總行營運管理部(業(yè)務整合部)
B.總行國際業(yè)務部
C.總行法律合規(guī)部


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1.單項選擇題儲蓄國債(憑證式)為記名式國債,實行實名制,(),但不得更名,不可流通轉讓。

A.不可以掛失、提前支取和辦理質(zhì)押貸款
B.可以掛失、提前支取和辦理質(zhì)押貸款

3.單項選擇題儲蓄國債(電子式)認購,柜員審核客戶證件資料無誤后,通過路徑為客戶辦理認購儲蓄國債(電子式).()。

A.“中間業(yè)務-國債-儲蓄國債-認購”
B.“中間業(yè)務-國債-儲蓄國債-申購”

4.單項選擇題若儲蓄國債(電子式)賬戶已凍結,須由()辦理。

A.原凍結執(zhí)法機關
B.其他執(zhí)法機關

10.單項選擇題根據(jù)銀聯(lián)規(guī)范,IC卡芯片上的交易明細僅展示()的明細記錄。

A.最近5筆
B.最近10筆
C.最近20筆
D.最近30筆

最新試題

辦理匯出匯款時,業(yè)務種類對應業(yè)務編碼分別為:貨物貿(mào)易()、服務貿(mào)易()、個人匯款()。

題型:單項選擇題

根據(jù)2018年“531”工程核心賬務系統(tǒng)零售業(yè)務第六期優(yōu)化投產(chǎn)后,新增存量客戶信息缺失明細報表,該報表用于查詢截至()開立的存量客戶六要素信息缺失明細情況。

題型:單項選擇題

智慧網(wǎng)盾激活及開機密碼設置操作流程:長按開機鍵3秒,輸入激活碼,設置智慧網(wǎng)盾()位開機密碼。

題型:單項選擇題

為加強交行資金集中管理,進一步提升前臺服務水平,防范操作風險,總行近期對中央銀行會計核算數(shù)據(jù)集中系統(tǒng)(簡稱())資金歸集業(yè)務的部分功能進行了優(yōu)化,于2018年5月19日投產(chǎn)上線。

題型:單項選擇題

根據(jù)2018年531工程核心賬務系統(tǒng)零售業(yè)務第六批優(yōu)化投產(chǎn)后,安心付Ⅱ類賬戶可修改的金額范圍為(),安心付Ⅲ類賬戶可修改的金額范圍為(),金額均需為整數(shù)。

題型:單項選擇題

智易通清卡時間是多久?()

題型:單項選擇題

柜面收到二代支付來帳信息,經(jīng)核實需手工入賬,經(jīng)辦員錄入時無異常,復核時報“賬戶名不符”,原因為賬戶戶名中包含()。

題型:單項選擇題

根據(jù)做好質(zhì)押業(yè)務流程改造投產(chǎn)優(yōu)化后,以下說法錯誤的是()。

題型:單項選擇題

未解付匯入?yún)R款退匯時,通過匯入?yún)R款疑難收匯交易,解付標志選擇退匯進行處理,聯(lián)動發(fā)送()報文。

題型:單項選擇題

通過二代待處理交易,處理方式選擇“代發(fā)工資劃轉”,柜員發(fā)現(xiàn)選擇有誤退出交易后,若需對該筆來賬重新進行代發(fā)資金劃轉,則通過()進行賬務處理。

題型:單項選擇題