多項(xiàng)選擇題發(fā)現(xiàn)客戶存在()等可疑交易行為的,應(yīng)及時(shí)向分行合規(guī)部報(bào)告,并按照合規(guī)部指導(dǎo)做好該類客戶在客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)系統(tǒng)中的洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),在可疑交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)中將該類客戶作為“異常客戶”進(jìn)行報(bào)送。

A.涉嫌洗錢
B.恐怖融資
C.電信詐騙
D.逃稅


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5.多項(xiàng)選擇題國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)專用章使用范圍包括()

A.《代理銀行支付申請(qǐng)劃款憑證》
B.《財(cái)政授權(quán)支付額度通知單》
C.《財(cái)政授權(quán)支付額度到賬通知單》
D.《集中支付額度對(duì)賬單》

6.多項(xiàng)選擇題客戶可持()等在現(xiàn)金循環(huán)機(jī)上辦理現(xiàn)金存款業(yè)務(wù)。

A.借記卡
B.貸記卡
C.準(zhǔn)貸記卡
D.單位結(jié)算卡
E.存折

最新試題

各行擬提交的賬務(wù)調(diào)整需調(diào)整內(nèi)部賬戶控制參數(shù)的,應(yīng)至少與擬調(diào)整日三日前通過(guò)郵件將賬務(wù)調(diào)整說(shuō)明、需調(diào)整的內(nèi)部賬號(hào)及名稱等信息發(fā)送至省分行業(yè)務(wù)聯(lián)系人,由省分行上報(bào)總行??傂袠I(yè)務(wù)聯(lián)系人將在擬調(diào)整日前()日完成參數(shù)維護(hù)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

持卡人申請(qǐng)借記卡重寫磁應(yīng)填寫()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

各行應(yīng)安排專人()查看待處理的“銀行承兌匯票提示付款應(yīng)答”及“商業(yè)承兌匯票付款應(yīng)答”待辦任務(wù),商業(yè)承兌匯票應(yīng)根據(jù)承兌人的委托及承兌人的賬戶余額情況作出應(yīng)答。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

若到期一次性還本的貸款,本金尚未逾期,則在客戶清償()后,才可將貸款由非應(yīng)計(jì)貸款轉(zhuǎn)為應(yīng)計(jì)貸款。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

個(gè)人信息相關(guān)資料,需進(jìn)行()保管。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)做好質(zhì)押業(yè)務(wù)流程改造投產(chǎn)優(yōu)化后,以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

申請(qǐng)電子特轉(zhuǎn)憑證時(shí),備注欄位信息不得超過(guò)()個(gè)漢字。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

單位通過(guò)企業(yè)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬時(shí)在回單摘要和附加信息欄位前有()位數(shù)字信息,該數(shù)字信息為企業(yè)憑證號(hào)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

市內(nèi)各網(wǎng)點(diǎn)擬安排營(yíng)運(yùn)人員協(xié)助開(kāi)展外拓工作的,應(yīng)提前()向省分行營(yíng)運(yùn)管理部提交相關(guān)材料進(jìn)行審核。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

通過(guò)企業(yè)網(wǎng)銀財(cái)務(wù)通發(fā)放工資會(huì)占用代付限額。代付限額是按照()來(lái)簽訂的,該限額只針對(duì)用戶層。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題