A.護照
B.一個月以上護照
C.半年以上護照
D.一年以上護照
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A.1萬元(含)
B.1萬元(不含)
C.5萬元(含)
D.5萬元(不含)
A.人民幣
B.美元
C.港幣
D.以上均可
A.全部支取
B.部分提前支取
C.全部支取或部分提前支取
D.不可全部支取,僅限部分提前支取
A.只能轉(zhuǎn)賬
B.只能提取現(xiàn)金
C.無法轉(zhuǎn)賬
D.能轉(zhuǎn)賬及提取現(xiàn)金
A.1999年4月1日
B.2000年4月1日
C.1999年5月1日
D.2000年5月1日
A.約定存期
B.到期支取
C.約定存期或者到期支取
D.約定存期和到期支取
A.1000
B.2000
C.5000
D.10000
A.10
B.20
C.50
D.100
A.1
B.2
C.5
D.10
A.2
B.3
C.5
D.10
最新試題
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求,按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構的要求辦理
銀行應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
設備使用人可以安裝、使用非授權軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權保護法
核對自然人的居民身份證時,應通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的,遵守其規(guī)定
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構關系的專責營銷和管理部門,統(tǒng)籌負責對境外金融機構合作關系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調(diào)工作
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地址
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
交易幣種為外幣時,按照外匯局公布的當月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
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