判斷題《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》第一次對(duì)我國(guó)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)的義務(wù)以及違反反洗錢(qián)義務(wù)的法律責(zé)任做出了明確規(guī)定。
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最新試題
金融機(jī)構(gòu)代碼由國(guó)際外匯管理局及其各省分局統(tǒng)一編制并安排。（）
題型：判斷題
離岸業(yè)務(wù)是指吸收非居民的資金，服務(wù)于非居民的金融活動(dòng)；離岸銀行業(yè)務(wù)的幣種不包括人民幣。（）
題型：判斷題
貨物收據(jù)（CARGO RECEIPT）也是物權(quán)憑證。（）
題型：判斷題
網(wǎng)上申報(bào)時(shí)，申報(bào)主體主動(dòng)修改已申報(bào)信息的，銀行需要重新審核。（）
題型：判斷題
不結(jié)匯中轉(zhuǎn)行是指從境外收到款項(xiàng)后不貸記收款人賬戶(hù)，一原幣形式劃轉(zhuǎn)到收款人在其他銀行賬戶(hù)的銀行。（）
題型：判斷題
解付銀行是指從境外收到款項(xiàng)后將收入款借記收款人賬戶(hù)的銀行。（）
題型：判斷題
系統(tǒng)內(nèi)外匯拆借資金若用于支行發(fā)放貿(mào)易融資，則可獲得利率上的優(yōu)惠。（）
題型：判斷題
國(guó)際收支網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)包括外匯局版、銀行版和企業(yè)版。（）
題型：判斷題
居民是指在一個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)土內(nèi)具有一定經(jīng)濟(jì)利益中心的機(jī)構(gòu)單位或個(gè)人。（）
題型：判斷題
如信用證未規(guī)定最遲裝運(yùn)日期，最遲裝運(yùn)日期不得遲于信用證的有效期。（）
題型：判斷題